股票代码：６００７９５ 股票简称：国电电力 编号：临２００９－１６

　债券代码：１２６０１４ 债券简称：０８国电债

　权证代码：５８００２２ 权证简称：国电ＣＷＢ１

　国电电力发展股份有限公司

　２００８年度利润分配实施公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 扣税前与扣税后每股现金红利

　单位：元

　■

　● 股权登记日：２００９年７月３日

　● 除权（息）日：２００９年７月６日

　● 现金红利发放日：２００９年７月１０日

　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　２００９年５月２２日召开的公司２００８年度股东大会审议通过了《２００８年度利润分配方案》，根据该方案，公司２００８年度利润分配方案为派送现金红利，派发比例为每１０股派发现金红利０．３０元（含税）。

　二、分配、转增股本方案

　１、发放年度：２００８年度

　２、发放范围：

　截止２００９年７月３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　３、本次分配以５，４４７，７６９，０５８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．２７元，共计派发股利１６３，４３３，０７１．７４元。

　对于个人投资者，由公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币０．０２７ 元。

　对于境外合资格机构投资者（＂ＱＦＩＩ＂）股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股０．０２７元向派发现金红利股权登记日在册的股东发放现金红利；该类股东如能在本公告后的１０ 个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：（１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；或者（２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴扣１０％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股０．００３元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％税率代扣代缴ＱＦＩＩ 股东的现金红利所得税。ＱＦＩＩ需要享受税收协定待遇的，可自行向主管税务机关提出申请。

　对于其他机构投资者，实际派发现金红利为每股人民币０．０３ 元。

　４、分派对象

　截止２００９年７月３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　三、实施日期

　１、股权登记日：２００９年７月３日

　２、除权（息）日：２００９年７月６日

　３、现金红利发放日：２００９年７月１０日

　四、分红、转增股本实施办法

　１．公司控股股东中国国电集团公司的现金红利由公司直接派发。

　２．除中国国电集团公司以外的股东的现金红利，委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、有关咨询办法

　联系电话：０１０－５８６８２１００？？５８６８２１９５

　联系传真：０１０－６４８２９９０２

　联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园１９号楼国电电力发展股份有限公司

　邮编：１００１０１

　六、备查文件

　国电电力发展股份有限公司２００８年度股东大会决议

　国电电力发展股份有限公司

　二○○九年六月三十日

　股票代码：６００７９５ 股票简称：国电电力　 编号：临２００９－１７

　债券代码：１２６０１４ 债券简称：０８国电债

　权证代码：５８００２２ 权证简称：国电ＣＷＢ１

　国电电力发展股份有限公司关于国电ＣＷＢ１认股权证行权价格调整的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度利润分配方案已于２００９年５月２２日经公司２００８年度股东大会审议通过，决议公告刊登在２００９年５月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。２００９年６月３０日，公司发布了《２００８年度利润分配实施公告》。

　根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司Ａ股股票（“国电电力”，股票代码：６００７９５）除息时，公司认股权证（“国电ＣＷＢ１”，权证代码：５８００２２）行权比例不变，行权价格按下列公式调整：

　新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ股股票除息日参考价／除息前一交易日公司Ａ股股票收盘价）。

　国电ＣＷＢ１本次行权价格调整的实施日期为公司２００８年度分红派息除息日。

　公司２００８年度分红派息实施方案为：向２００９年７月３日（股权登记日）登记在册的公司全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），除息日为２００９年７月６日。

　特此公告。

　国电电力发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年六月三十日