本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间，未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２００９年６月２９日上午９点；召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号公司总部六楼会议室；召开方式：现场投票；召集人： 公司董事会；主持人：董事长孙杰。 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　２、出席的总体情况：股东及代理人７人，代表股份１０６，８８２，２３７股，占公司有表决权总股份４０．１２％。

　二、提案审议情况

　１、表决方式：记名投票

　２、提案表决结果：

　（１）审议通过了《２００８年度董事会工作报告》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　（２）审议通过了《２００８年度监事会工作报告》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　（３）审议通过了《２００８年度总经理业务报告》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　（４）审议通过了《２００８年度财务决算报告》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　（５）审议通过了《２００８年度利润分配议案》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司２００８年度实现归属于公司股东的净利润－１８，０５８，３３８．０４元，提取安全储备基金４，１２６，２６８．３１元，加上年初未分配利润－２０，４５７，８２１．８２ 元（调整后），实际可供股东分配利润为－４２，６４２，４２８．１７元。鉴于公司业绩亏损，公司２００８年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　（６）审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　公司２００９年度继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司（原“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”名称已变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”）为公司审计机构，年度审计费用定为５５万元（不含差旅费），聘任期限为一年。

　（７）审议通过了《关于修改公司章程的议案》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　（８）审议通过了《会计政策变更及前期差错更正》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　（９）审议通过了《关于为控股子公司沈阳市第二热力供暖公司２００９年贷款提供担保的议案》（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　上述议案（１）－（９）内容详见公司２００９年４月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　（１０）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（按照《公司章程规定》采用累积投票表决）。

　１）选举孙杰为公司第六届董事会董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　２）选举杨兆生为公司第六届董事会董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　３）选举王宏伟为公司第六届董事会董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　４）选举张超英为公司第六届董事会董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　５）选举左小明为公司第六届董事会董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　６）选举李俊山为公司第六届董事会董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　７）选举刘继伟为公司第六届董事会独立董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　８）选举石英为公司第六届董事会独立董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　９）选举张西峰为公司第六届董事会独立董事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　上述独立董事任职资格和独立性，已经过深圳证券交易所审核未有提出异议的情况；上述第六届董事会董事任期三年。

　（１１）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（按照《公司章程规定》采用累积投票表决）。

　１）选举岳凤巢为公司第六届监事会监事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　２）选举任江为公司第六届监事会监事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　３）选举薛晓江为公司第六届监事会监事（同意１０６，８８２，２３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％）。

　另，经公司首届八次职工代表团（组）长会议表决通过，选举职工代表高庆全、于晶担任公司监事会监事。公司第六届监事会由上述五位监事组成，任期三年。

　上述议案（１０）－（１１）内容详见公司２００９年６月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所

　２．律师姓名：齐群

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效。

　四、备查文件

　１、沈阳惠天热电股份有限公司２００８年度股东大会决议；

　２、辽宁开宇律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　二○○九年六月三十日