本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２００９年６月２９日上午９时

　（二）召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：本公司董事局

　（五）主持人：董事局主席邹敦华先生

　（六）会议通知及相关文件刊登在２００９年６月６日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）１２ 人，代表股份６４，３４５，７１２股，占上市公司有表决权总股份１９．９３％。

　四、提案审议和表决情况

　（一）公司《２００８年度董事局工作报告》

　１、同意６４，３４５，７１２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％。

　２、表决结果：此议案获得通过。

　（二） 公司《２００８年度监事会工作报告》

　１、同意６４，３４５，７１２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％。

　２、表决结果：此议案获得通过。

　（三）公司２００８年度财务报告及利润分配预案

　１、同意６４，３４５，７１２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％。

　２、表决结果：此议案获得通过。

　（四）关于修改《公司章程》的议案

　１、同意６４，３４５，７１２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％。

　２、表决结果：此议案获得通过。

　（五）关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司２００９年度财务审计工作的议案

　１、同意６４，３４５，７１２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％。

　２、表决结果：此议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　（二）律师姓名：王学琛

　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　二ＯＯ九年六月三十日