本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况

　２、本次会议没有新提案提交表决

　二、会议召开的情况

　１、会议召开时间：２００９年６月２９日上午９：００。会议召开地点：公司办公楼会议室

　２、股权登记日：２００９年６月２３日

　４、会议召开方式：现场会议

　５、会议召集人：公司董事会

　６、主持人：董事长李洪信先生

　７、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共计６人，代表股份３６８，６６８，２２５股，占公司有表决权总股份的７３．３８％。

　公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　本次董事会换届选举采取累积投票制

　１．１ 选举李洪信先生为公司第四届董事会董事

　表决结果为： 同意票３６８，６６８，２２５票，表决通过。

　１．２ 选举白懋林先生为公司第四届董事会董事

　表决结果为： 同意票３６８，６６８，２２５票，表决通过。

　１．３ 选举张文先生为公司第四届董事会董事

　表决结果为： 同意票３６８，６６８，２２５票，表决通过。

　１．４ 选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事

　表决结果为： 同意票３６８，６６８，２２５票，表决通过。

　１．５ 选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事

　表决结果为： 同意票３６８，６６８，２２５票，表决通过。

　１．６ 选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事

　表决结果为： 同意票３６８，６６８，２２５票，表决通过。

　１．７ 选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事

　表决结果为： 同意票３６８，６６８，２２５票，表决通过。

　本次会议议案同意股数（票数）均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的２／３以上。

　以上议案的详细内容，请参见于２００９年４月２３日公告在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　五、律师出具的法律意见

　本次临时股东大会由北京市德恒律师事务所王一一律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程及《股东大会议事规则》的规定；本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字的本次临时股东大会决议：

　２、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；

　３、本次临时股东大会全套会议资料。

　特此公告。

　山东太阳纸业股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年六月三十日