特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要内容提示：

　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议的情况

　１、召开时间：２００９年６月２７日上午９：３０

　２、召开地点：公司会议室（辽源市福兴路３号）

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长 赵利

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：股东（代理人）１人、代表股份２２，２４４，３６０股、占公司有表决权总股份１１．９８％；

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。

　四、会议议案审议及表决情况

　本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决，结果如下：

　１、审议通过公司２００８年度报告；

　表决情况：同意股份２２，２４４，３６０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，弃权０股，反对０股。

　２、审议通过公司２００８年度董事会工作报告；

　表决情况：同意股份２２，２４４，３６０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，弃权０股，反对０股。

　３、审议通过公司２００８年度监事会工作报告；

　表决情况：同意股份２２，２４４，３６０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，弃权０股，反对０股。

　４、审议通过公司２００８年度财务决算报告；

　表决情况：同意股份２２，２４４，３６０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，弃权０股，反对０股。

　５、审议通过公司２００８年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　表决情况：同意股份２２，２４４，３６０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％，弃权０股，反对０股。

　五、律师意见

　１、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

　２、律师姓名：杨晓娥

　３、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　六、备查文件目录

　１、２００８年度股东大会议案；

　２、经与会独立董事、董事签字确认的股东大会决议；

　３、律师法律意见书。

　特此公告。

　辽源得亨股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月２７日

　附件：北京市时代九和律师事务所法律意见书