本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、通过本次分配的股东大会届次和日期

　广东汕头超声电子股份有限公司２００８年度利润分配方案，已获２００９年５月８日召开的２００８年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２００９年５月９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　二、公司２００８年度利润分配方案

　本公司２００８年度利润分配方案为：以现有股本４４０，４３６，０００股为基数，每１０股派送现金１．０１元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派送现金０．９０９元）。

　三、分红派息日期

　本次派息股权登记日为２００９年７月３日，除息日为２００９年７月６日。

　四、分红派息对象

　本次派息对象为截止２００９年７月３日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“超声电子”股东。

　五、分红派息方法

　本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于 ２００９ 年７月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部

　联系地址：广东省汕头市兴业路２１号

　联系人：郑创文 林福尔

　电话：０７５４－８８６１０９９２

　传真：０７５４－８８６２８０２７

　七、备查文件

　１、广东汕头超声电子股份有限公司２００８年年度报告。

　２、广东汕头超声电子股份有限公司２００８年度股东大会决议。

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年六月三十日