本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中航光电科技股份有限公司第二届董事会２００９年第二次临时会议于２００９年６月２９日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２００９年６月２６日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，在李聚文、李兵、陈丽娟、周国强４位关联董事回避表决的情况下，会议以５票赞成、０票反对，４票弃权通过了《关于继续从控股股东中国航空工业集团公司续贷贷款的议案》。

　同意公司在按期归还２００８年７月从控股股东中国航空工业集团公司以低于同期商业银行贷款利率贷得的１亿元资金的同时，继续从中国航空工业集团公司贷款１亿元，保持公司贷款规模不变。本次继续贷款期限为三年，贷款年利率３．５１％左右，低于中国人民银行同期贷款利率５．４０％，有利于公司降低财务费用。

　公司三位独立董事对此出具了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司董事会

　二○○九年六月三十日