本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２００９年３月２３日，中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）２００９第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币１，２００亿元次级债券的议案。

　近日，本行收到中国银行业监督管理委员会《关于中国银行发行次级债券的批复》以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币４００亿元的次级债券。

　关于次级债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

　特此公告。

　中国银行股份有限公司

　董事会

　２００９年６月２９日