本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无新提案提交表决。

　●本次会议无修改提案的情况。

　●本次会议无议案被否决的情况。

　一、会议召开的情况

　１、会议召开时间：

　会议召开时间为：２００９年６月２９日

　２、会议召开地点：公司会议室。

　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　４、召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，由公司董事李秀芬女士代为主持本次年度股东会议。

　６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　本次参与表决的股东、股东代表 ４人，代表有表决权股份７３９８７１２６股，占公司股份总数的３１．２９％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，本次股东大会表决结果如下：

　１、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意７３９８７１２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　２、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意７３９８７１２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　３、审议通过了《２００８年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意７３９８７１２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 ０．００ ％。

　４、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》；

　表决结果：同意７３９８７１２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　５、审议通过了《２００８年度财务决算报告》；

　表决结果：同意７３９８７１２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　６、审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》；

　表决结果：同意７３９８７１２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　７、审议通过了《与新奥能源供应链有限公司２００９年度日常关联交易的议案》；

　公司控股股东河北威远集团有限公司对本议案回避表决。

　表决结果：同意２７８３７００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　８、审议通过了《公司章程修正案》；

　表决结果：同意７３９８７１２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　９、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

　表决结果：同意７３９８７１２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经河北同骥律师事务所阎晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的２００８年度股东大会决议；

　２、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　河北威远生物化工股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年六月二十九日