本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

　一、会议召开和出席情况

　广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第二次临时股东大会于２００９年６月２９日上午１１：００时在广州市寺右新马路１７０号第四层公司礼堂召开。出席会议的股东及股东代表５人，代表股份１５２，０７１，７７３股，占公司总股本的５０．６９％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议，会议由董事会召集，由董事长杨树坪先生主持。

　二、经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了《广州东华实业股份有限公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块的关联交易议案》。

　关联股东回避表决后，大会以３，４７４，０００股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权，获得通过。

　会议同意本公司与广州新意实业发展有限公司以成立项目公司的方式共同开发广州市寺右新马路商住楼地块，即本公司占５１％；广州新意实业发展有限公司占４９％；并授权公司经营管理层可在双方合作金额内与新意公司以收购债权及现金代付等方式支付该项目的前期费用。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经广州金鹏律师事务所王波律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经到会董事签字确认的公司２００９年第二次临时股东大会决议；

　２、广州金鹏律师事务所《关于广州东华实业股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　３、公司２００９年第二次临时股东大会会议资料。

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年六月二十九日