证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－０３３

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第一次临时会议通知于２００９年６月１９日以通讯方式发出，２００９年６月２６日以通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事６人，实到董事６人，本公司监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《本公司向控股股东临时借款１０００万元议案》

　因流动资金周转需要，本公司拟向控股股东——南京华东电子集团有限公司临时借款１０００万元，用以本公司向华夏银行南京中央门支行短期贷款到期续贷，借款利率为４．８６％，期限一个月。

　此交易为关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

　此交易详见公司２００９－０３４《关联交易公告》。

　同意 ２票，反对０ 票，弃权０ 票。

　二、本公司２００９年第三次临时股东大会召开相关事宜

　具体事项请详见公司２００９－０３５《关于召开２００９年第三次临时股东大会通知》。

　同意 ６票，反对０ 票，弃权０ 票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　二○○九年六月二十六日

　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－０３４

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　因流动资金周转需要，本公司拟向控股股东——南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）临时借款１０００万元，用以本公司向华夏银行南京中央门支行短期贷款到期续贷，借款利率为４．８６％，期限一个月。

　此交易经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　二、关联方基本情况

　１、企业名称：南京华东电子集团有限公司

　法定代表人：司云聪

　注册资本：２００００万元人民币

　主营业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。

　住所：南京市华电路１号

　２、关联关系：本公司控股股东

　３、财务状况：截至２００８年１２月３１日，华电集团资产总额１５８１９３．８万元，负债总额１１４０４６．４万元，净资产４４１４７．３万元；２００８年１－１２月营业收入９６７５７万元，利润总额３２１９万元，净利润２０５５．１ 万元。

　三、关联交易的主要内容

　本公司向华电集团临时借款１０００万元，借款利率４．８６％，期限为一个月。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　１、交易目的：因流动资金周转需要。

　２、影响：有效帮助公司解决资金周转问题，保证公司生产经营正常运行。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　截至２００９年６月２９日，本公司及子公司与该关联人累计已发生的关联交易情况如下：

　■

　六、独立董事事前认可和独立意见

　独立董事关于事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

　七、备查文件

　１．公司第六届董事会第一次临时会议决议；

　２．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

　３．借款协议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董事会

　二○○九年六月二十六日

　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－０３５

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于召开２００９年第三次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、会议召开日期和时间：２００９年７月１６日 上午９：００

　２、现场会议召开地点：南京市华电路１号华东科技办公大楼２００会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议表决方式：现场投票

　二、会议审议事项

　（一）提案名称：

　审议《本公司向控股股东临时借款１０００万元议案》。

　（二）披露情况：

　以上提案的具体内容详见２００９年６月３０日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（三）无特别强调事项。

　三、参加人员

　１、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

　２、 ２００９年７月１０日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人。

　四、登记方式

　（一）现场会议登记方式

　凡参加现场会议的股东，请于２００９年７月１５日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于２００９年７月１５日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　五、其他事宜

　会议地点：南京市华电路１号华东科技办公大楼２００会议室

　与会代表交通及食宿费用自理。

　联系地址：江苏省南京市华电路１号华东科技证券处

　邮政编码：２１００２８

　联系电话：０２５－８５３１１０５０－２３２６／２４２３ ／２２３１

　传 真：０２５－８５３１９６２３

　电子信箱：ｙｕａｎｇａｎｇ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ

　联 系 人：袁启刚

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董事会

　二○○九年六月二十六日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托日期：２００９年 月 日