本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十次（临时）会议于２００９年６月２９日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会１１人，实际参会１０人，独立董事陈荣玲先生委托独立董事韩传模先生参加本次会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　１、审议通过《关于向天津银行申请贷款的议案 》。

　决定根据公司肖特基二极管芯片项目实施的需要向天津银行申请贷款４，０００万元。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　２、审议通过《关于向华夏银行申请贷款的议案》。

　决定向华夏银行申请贷款９，６００万元人民币，用于补充流动资金、置换短期（到期）贷款。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　２００９年６月２９日