本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决；

　一、会议通知、召开和出席情况：

　上海九龙山股份有限公司董事会于２００９年６月４日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司２００８年度股东大会的会议通知。２００９年６月２４日，上海九龙山股份有限公司２００８年度股东大会在上海淮海中路１０４５号淮海国际广场４５楼会议厅举行。

　参加表决的股东（股东授权代理人）共７６人，共持有代表公司５３２，８７４，９８２股有表决权股份，占公司股份总数的６１．３２０５ ％；

　其中Ａ股股东（股东授权代理人）共６９人，共持有公司３６７，７８７，９３７股有表决权股份，占Ａ股股份总数的５６．６６９９ ％，占公司有表决权股份总数的４２．３２３１ ％；

　Ｂ股股东（股东授权代理人）共７人，共持有公司１６５，０８７，０４５股有表决权股份，占Ｂ股股份总数的７５．０３９６ ％，占公司有表决权股份总数的１８．９９７４ ％。

　本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案。

　二、提案审议及表决情况：

　会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

　（一）审议公司《２００８ 年度董事会工作报告》

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　（二）审议公司《２００８ 年度监事会工作报告》

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　（三）审议公司《２００８ 年度财务决算报告》和《２００９年度财务预算报告》

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　（四）审议公司 ２００８ 年度报告正文及摘要

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　（五）审议公司 ２００８ 年度利润分配预案

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　（六）审议关于续聘立信会计事务所有限公司为本公司 ２００９ 年的会计师的议案

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　（七）审议《修改公司章程的议案》

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　（八）审议公司下属控股子公司向相关金融机构申请项目借款，金额不少于人民币 ６ 亿元的议案

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　（九）审议公司向下属控股子公司累计发放不超过 １５ 亿元人民币贷款的议案

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　（十）审议公司向股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司申请人民币 ２ 亿元左右的借款额度，期限为 ２ 年左右，借款利率为零利率，还款来源为现金或实物资产的议案

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　股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司、ＲＥＳＯＲＴ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ、ＯＣＥＡＮ ＧＡＲＤＥＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ作为关联方及一致行动人，回避表决。

　三、律师见证意见：

　经上海严义明律师事务所王智斌律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

　四、备查文件：

　经与会董事签字确认的股东大会决议；

　上海严义明律师事务所出具的律师见证意见；

　本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ。

　特此公告。

　上海九龙山股份有限公司董事会

　２００９年０６月２４日