证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２００９－０２５

　贵州轮胎股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议的通知于２００９年６月１７日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于２００９年６月２４日上午９点在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长马世春先生主持，应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名，其中，独立董事管洲先生、独立董事张鹏先生以通讯方式出席会议并表决；全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

　与会董事经充分审议，以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对贵州大力士轮胎有限责任公司增加投资的议案》，详情参见与本公告同时刊登的《贵州轮胎股份有限公司关于对控股子公司增加投资的公告》（公司公告２００９－０２６号）。

　特此公告。

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　２００９ 年６月２５日

　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２００９－０２6

　贵州轮胎股份有限公司关于

　对控股子公司增加投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（１）２００９ 年６月２４日，公司与贵州金关企业集团有限责任公司友好协商，一致同意由本公司对控股子公司贵州大力士轮胎有限责任公司（以下简称“大力士公司”）增资１２， ０００ 万元，使其注册资本由原 １２，０００ 万元增加至 ２４，０００ 万元，本公司所占股权比例由原９０％增加至９５％。

　（２）公司第五届董事会第五次会议审议批准了本次增资方案，本方案不需经股东大会批准或政府有关部门批准。

　二、被投资方的基本情况

　１、大力士公司是本公司与贵州金关企业集团有限责任公司共同出资组建的有限责任公司，经贵阳市工商行政管理局批准，于 ２００６ 年 ７ 月 ５ 日设立，领取５２０１１５１２０２７３３号企业法人营业执照，注册资本为人民币１２０，０００，０００元，本公司货币出资１０８，０００，０００元，比例为９０％，贵州金关企业集团有限责任公司货币出资１２，０００，０００元，比例为１０％。

　该公司住所地在贵州省贵阳市百花大道４１号，法定代表人为马世春先生。

　其经营范围包括：开发、生产、装配和销售高性能子午线轮胎产品；从事轮胎、原材料、设备、仪器仪表、生产技术的采购业务。

　２、大力士公司２００８年及２００９年第一季度的主要财务指标如下所示：

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　三、出资方式

　本公司以自有资金增资１２，０００ 万元，使大力士公司注册资本增加到 ２４， ０００万元，本公司所占股权比例增加到９５％。

　增资前后股权结构如下表所示：

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　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　为进一步改善产品结构，提高盈利能力，增强核心竞争力，公司于２００６年开始实施“载重及工程子午线轮胎技改项目（两期工程）”，计划总投资约８．３８亿元，具体由大力士公司组织实施。

　大力士公司一期工程“年产４０万套高性能载重子午线轮胎技改项目”共投资４．１亿元，已于２００８年度建成投产，并自２００９年一季度开始实现盈利。

　目前二期工程“年产８０万套高性能载重子午线轮胎技改项目”在建，计划总投资３．９８亿元，２００８年末累计投资８，３９３万元，项目进展顺利。

　本次对大力士公司增加现金投资１２，０００万元，目的在于满足“年产８０万套高性能载重子午线轮胎技改项目”建设期的资本金需求，以有效控制项目建设和运营风险。

　本次对外投资资金由公司自筹解决。

　大力士公司在生产经营中可能因外部经济环境变化等因素引致一定的风险，对此，本公司将加强对该公司的管理，确保本公司的投资收益顺利实现。

　五、备查文件

　公司第五届董事会第五次会议决议

　特此公告。

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　２００９ 年６月２５日