本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　本公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，公司经向控股股东、实际控制人、持股５％以上其他大股东及公司高级管理人员、所属主要生产经营企业负责人核实，目前本公司各项生产经营情况、管理工作正常，无应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《上海证券交易所交易规则》规定，股票交易属于异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司向控股股东、实际控制人、持股５％以上其他大股东及公司高级管理人员、所属主要生产经营企业负责人核实，目前本公司各项生产经营情况、管理工作正常。前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。

　控股股东、实际控制人函证回复：不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在涉及本公司的重大资产重组、收购以及发行股份等行为，并承诺即日起三个月之内不会筹划或发生包括且不限于上述的重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会在核实并确认不存在上述问题后，确认本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体登载的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　中纺投资发展股份有限公司

　二○○九年六月五日