本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每１０股派现金红利１０元（含税），每股派发现金红利１元（含税）

　●扣税后，每１０股派发现金红利９．０元，每股派发现金红利０．９０元

　●股权登记日：２００９年０６月１０日

　●除息日：２００９年０６月１１日

　●现金红利发放日：２００９年０６月１７日

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）２００８年度利润分配实施方案已于２００９年５月２０日召开的２００８年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在２００９年５月２１日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　二、分配方案

　１、分配年度：２００８年年度。

　２、以２００８年度末总股本１，１５０，５４２，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现金红利１０元（含税），共计分配利润１，１５０，５４２，０００．００元，剩余未分配利润为１，５３５，１００，８９８．８２元结转以后年度。

　３、对于持有无限售条件流通股的个人股东和ＱＦＩＩ股东，按照税后金额即每股０．９０元发放现金红利；对于持有无限售条件流通股的机构投资者及持有有限售条件流通股的股东，实际派发现金红利为每股１元。

　三、股权登记日、除息日及红利发放日

　１、股权登记日：２００９年０６月１０日

　２、除息日：２００９年０６月１１日

　３、现金红利发放日：２００９年０６月１７日

　四、分红派息对象

　截止２００９年０６月１０日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分配方案实施办法

　１、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、郑州铁路局、日照港（集团）有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司和天脊煤化工集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

　２、其他持有无限售条件流通股的股东的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。

　六、咨询机构：公司证券部

　地 址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能证券部

　邮 编：０４６２０４

　电 话：０３５５－５９２３８３８ ０３５５－５９２０８８７

　传 真：０３５５－５９２５９１２

　七、备查文件

　公司２００８年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年六月五日