股票代码：０００９５９ 股票简称：首钢股份 公告编号： ２００９－０５

　北京首钢股份有限公司

　董事会决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，董事会于２００９年６月４日以通讯表决方式召开２００９年度第一次临时会议，应参加表决的董事１１人，实际参加表决的董事１１人，会议合法有效。表决情况如下：

　会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知》。

　北京首钢股份有限公司董事会

　二OO九年六月四日

　股票代码：０００９５９ 股票简称：首钢股份 公告编号： ２００９－０６

　北京首钢股份有限公司

　关于召开２００８年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限公司（以下称公司）董事会决定召开“北京首钢股份有限公司２００８年度股东大会”。公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的有关事项如下：

　一、会议基本情况

　１、时间：２００９年６月２６日（星期五）８：３０

　２、地点：首钢陶楼国际会议厅（北京市石景山路）

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场方式

　二、参加人员

　１、凡在２００９年６月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　３、本公司聘请的律师。

　三、有关议题

　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

　１、公司２００８年度董事会报告；

　２、公司２００８年度监事会报告；

　３、公司２００８年度财务决算报告；

　４、公司２００８年度利润分配预案；

　５、公司关于续聘会计师事务所的议案；

　６、公司２００９年度财务预算报告；

　７、公司２００８年度独立董事述职报告；

　８、公司关于总经理２００８年度薪酬兑现及２００９年度报酬与考核分配办法的说明。

　其中第８项内容根据有关规定只向股东大会报告不做表决。

　以上第１—７项议案均刊登在公司指定信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　四、登记办法

　１、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。股东可以传真、信函方式登记。

　２、股东单位代表持股东单位授权委托书及代理人身份证登记。

　３、登记时间为２００９年６月２３日和６月２４日９：００－１１：３０，１３：３０－１６：００；信函登记以收到地邮戳为准。

　五、其它事项

　公司地址：北京市石景山路９９号６号楼 邮政编码：１０００４１

　电 话：０１０－８８２９３７２７ 传 真：０１０－６８８７３０２８

　联 系 人：范晓江 许凡

　会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　北京首钢股份有限公司董事会

　二OO九年六月四日

　附：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京首钢股份有限公司２００９年６月２６日召开的２００８年度股东大会，并行使表决权。

　■

　委托人姓名： （签字或盖章）

　委托人持股数：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账户卡号码：

　委托时间： 年 月 日

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　受托人签字：

　委托日期： 年 月 日