本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海国际机场股份有限公司于２００９年５月２５日向公司全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知，并于２００９年６月４日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　关于召开公司２００８年度股东大会的议案。

　上海国际机场股份有限公司定于２００９年６月２６日召开２００８年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、时间及地点

　时间：２００９年６月２６日 上午９：３０

　地点：中共上海市委党校报告厅（虹漕南路２００号）

　二、会议方式：现场方式。

　三、会议审议事项

　１、议案一：２００８年度董事会工作报告

　２、议案二：２００８年度监事会工作报告

　３、议案三：２００８年度财务决算报告

　４、议案四：２００８年度利润分配预案

　５、议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　６、议案六：关于聘请公司２００９年度财务审计机构的议案

　以上议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在２００９年２月２８日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

　四、会议出席对象

　１、２００９年６月１８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东；

　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　３、其他有关人员。

　五、会议登记事项

　本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和／或授权委托书（格式附后），并于２００９年６月２２日之前将上述登记表和／或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

　邮寄地址：上海市浦东新区启航路９００号上海国际机场股份有限公司证券投资部

　邮编：２０１２０７

　传真：（０２１）６８３４１６１５

　请在信封正面注明“２００８年度股东大会登记”字样。

　六、其他事项

　１、本次股东大会不发放礼品及有价证券；

　２、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

　３、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

　４、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息，以便公司登记和邮寄资料。

　七、联系方式

　联系人：黄晔

　联系电话：（０２１）６８３４１６０９

　传真：（０２１）６８３４１６１５

　特此公告。

　上海国际机场股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年六月五日

　附：

　上海国际机场股份有限公司２００８年度股东大会

　股 东 登 记 表

　（注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。）

　■

　授 权 委 托 书

　（注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。）

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签署：

　委托人身份证（法人资格证）号码：

　股东帐号：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：