本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 扣税前与扣税后每股现金红利

　单位：元

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　● 股权登记日

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　● 除权（息）日：２００９年６月１１日

　● 现金红利发放日

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　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　漳州片仔癀药业股份有限公司２００８年度利润分配方案已经２００９年４月２４日召开的公司２００８年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在２００９年４月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、分配、转增股本方案

　１、发放年度：２００８年年度

　２、发放范围：

　对于无限售条件流通股个人股东，公司按１０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．４９５元；对于无限售条件流通股机构投资者、有限售条件流通股股东所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股０．５５元。

　３、本次分配以１４０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利５．５元（含税），扣税后每１０股派发现金红利４．９５元，共计派发股利７７，０００，０００．００元。

　４、分派对象

　截止２００９年６月１０日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　三、实施日期

　１、股权登记日

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　２、除权（息）日：２００９年６月１１日

　３、现金红利发放日

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　四、分红、转增股本实施办法

　１、有限售条件流通股股东（漳州片仔癀集团公司）、无限售条件流通股股东（漳州市国有资产投资经营有限公司、片仔癀（漳州）医药有限公司、福建省药材公司三家）共四家公司所持公司股份的现金红利由本公司直接发放。

　２、无限售条件流通股股东（除上述三家外）的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、有关咨询办法

　咨询地点：公司证券投资部

　联系电话：０５９６－２３０１９５５、２３００３１３

　传真：０５９６－２３００３１３

　联系人：陈金城 钟碰辉

　联系地址：福建省漳州市芗城区上街１号

　邮政编码：３６３０００

　六、备查文件

　公司２００８年年度股东大会决议及公告。

　漳州片仔癀药业股份有限公司

　董 事 会

　日期：２００９年６月４日