本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏醒先生自２００３年５月２７日起担任本公司独立董事职务，现满六年，根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》，独立董事连任时间不得超过六年，苏醒先生于２００９年６月４日向本公司董事会提出辞去独立董事的申请。

　本公司董事会已经接到苏醒先生的辞职申请，并对苏醒先生六年来为本公司规范运作所做的工作表示衷心的感谢。

　根据本公司《公司章程》等相关规定，苏醒先生的辞职导致本公司独立董事人数法定最低人数，苏醒先生的辞职申请将在本公司召开股东大会选聘新的独立董事后方可生效，在此之前，苏醒先生仍将继续依照法律、法规的规定履行本公司独立董事职务。

　本公司将尽快提名推荐适合的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇〇九年六月五日