本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称”公司”）第一届董事会第二十三次会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金６０００万元》的议案，此议案经股东大会审议通过后实施。

募集资金使用情况：

公司上市募集资金共计２７，６４０．００万元，截至到２００９年５月３１日，三个募投项目累计投入金额为１６，７６９．４万元，发生其他费用万元３，０９８．７３万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金２，７００万元，募集资金账户余额为７，７７１．８７万元。

编号	募投项目名称	投入资金（万元）	募集资金账户余额（万元）
１	年产１ 万吨氮化硅结１合碳化硅砖、１ 万吨滑板、５０００ 吨连铸三大件	６０７６．２３	６２３９．７９
２	年产１０ 万吨不定形耐材、２０ 万支透气砖、２．５ 万吨座砖	５１７７．２１	８２８．６１
３	公司北京科技研发中心	５５１５．９６	７０３．４７
	合计	１６７６９．４	７７７１．８７

发生的其他费用明细如下：

编号	名称	金额（万元）
１	手续费支出	０．２６
２	流动资金	２，７００
３	发行费用	６０２．１６
４	（减）利息收入	２０３．６９
	合计	３，０９８．７３

前次暂时使用的补充流动资金２，７００万元计划２００９年６月１６日前归还，归还后闲置募集资金总额为１０４，７７１．８７万元。公司已对募集资金的使用进度进行了合理安排，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金６，０００万元，不影响募集资金投资项目的正常实施，可提高募集资金使用效率，并可降低财务费用。

公司没有从事证券投资，并承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金６，０００万元期间不直接或间接从事证券投资。

公司独立董事徐德龙、李尊农、林涵武、徐强胜发表以下独立意见：公司在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为６０００万元，使用期限不超过６个月。公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司本次利用闲置募集资金补充流动资金尚需公司股东大会审议。在公司如期归还前次补充流动资金的募集资金并履行完相应审批程序前提下，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金６０００万元。

公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人杨梧林、朱权炼就该事项发表如下专项意见：公司在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为６０００万元，使用期限不超过６个月。公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司本次利用闲置募集资金补充流动资金尚需公司股东大会审议。在公司如期归还前次补充流动资金的募集资金并履行完相应审批程序前提下，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金６０００万元。

监事会对此事项发表的意见：公司使用金额为６０００ 万元的闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展， 本次再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金６０００ 万元。

备查资料：

１、公司第一届董事会第二十三次会议决议；

２、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

３、保荐人招商证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见；

４、公司监事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

２００９年６月５日