证券代码：０００５８６ 证券简称：＊ＳＴ汇源 公告编号：２００９－０２３

　四川汇源光通信股份有限公司

　关于暂时中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因公司控股股东汇源集团有限公司（以下简称“汇源集团”）筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自２００９年４月２０日起停牌。

　一、曾筹划重大资产重组事项的介绍：公司控股股东汇源集团于２００９年４月２０日开始筹划公司重大资产重组事项，公司于２００９年４月２０日发布了重大事项停牌公告（具体内容详见２００９年４月２０日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《四川汇源光通信股份有限公司重大事项停牌公告》），２００９年５月８日，汇源集团就转让其持有的本公司４０００万股股份等相关事宜与明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）签订了《汇源集团有限公司与明君集团科技有限公司之股份转让协议》及《协议书》，并于同日将该部分股权质押给明君集团（具体内容详见２００９年５月１１日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《四川汇源光通信股份有限公司重大事项进展公告》、《四川汇源光通信股份有限公司关于控股股东股权解除质押及再质押的公告》以及２００９年５月１２日股权转让双方分别刊登的《四川汇源光通信股份有限公司简式权益变动报告书》、《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》）。本次重大资产重组事项为：公司向明君集团非公开发行股份，明君集团对公司注入新的业务并整合资产等。

　二、公司在停牌期间做的工作：停牌期间，汇源集团、本公司及重组方就重大资产重组事项展开各项工作，重组方聘请了财务顾问、法律顾问、审计和评估等中介机构进场开展尽职调查以及相关资产的预审计和预评估工作，并草拟了重组预案等相关资料。

　三、中止筹划的原因：重组相关各方对重组预案进行了研究、论证，截止目前，各方均认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，经各方协商，决定暂时中止筹划本次资产重组事项。

　四、公司承诺自复牌之日起至少３个月内不再筹划重大重组事项。

　五、股票复牌安排：公司股票将于２００９年５月１９日复牌。

　特此公告。

　四川汇源光通信股份有限公司

　董 事 会

　二００九年五月十九日

　证券代码：０００５８６ 证券简称：＊ＳＴ汇源 公告编号：２００９－０２４

　四川汇源光通信股份有限公司

　第八届一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司第八届一次董事会会议于２００９年５月１７日上午１０：００在公司三楼会议室召开，会议通知于２００９年５月１５日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事５名，实到董事４名，董事庄丹先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事周健先生代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事朱开友先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

　一、以“５票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》：选举朱开友先生为公司第八届董事会董事长。

　朱开友先生个人简历见附件一。

　二、以“５票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》：聘任李江北女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同；聘任周怡女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　李江北、周怡女士个人简历见附件一。

　公司独立董事唐琳、周健对上述高管人员聘任事项发表的独立意见见附件二。

　三、以“５票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了《公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》：聘任刘中一先生、秦要武先生、刘建伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同；聘任罗丽莉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

　刘中一、秦要武、刘建伟先生、罗丽莉女士个人简历见附件一。

　公司独立董事唐琳、周健对上述高管人员聘任事项发表的独立意见见附件二。

　四、以“３票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了《公司关于为四川电器集团有限公司贷款提供的２８００万元担保的解除方案》，关联董事朱开友、刘中一先生依法回避了表决，实际参加表决董事３人。

　同意控股股东汇源集团有限公司（以下简称“汇源集团”）和明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）为解除公司为四川电器集团有限公司贷款提供的２８００万元担保（该担保经公司２００８年第一次临时股东大会审议批准）提出的解除方案：汇源集团和明君集团除在双方签订的《协议书》中约定“汇源集团承诺由其负责在本公司重组方案中约定的置出资产交割日之前解除该担保（含担保本金及利息），如不能在该日期前解除的，明君集团有权在支付替代现金时予以扣除”外，还分别对本公司作出承诺如下：

　１、汇源集团承诺：在２００９年７月１５日前通过更换担保方式或以自有资产作抵押等措施使该项担保得到完全解除，如果本公司的担保责任未能解除以致给本公司造成损失，汇源集团愿意承担全部责任，并向本公司作出足额赔偿。

　２、明君集团承诺：如果本公司因承担２８００万元的担保责任而遭受损失，则明君集团将按照其与汇源集团有限公司于２００９年５月８日签署的《协议书》的约定，在全额扣除２８００万元的条件成就（即支付替代现金条件成就时）且明君集团实际获得２８００万元时，以等额的现金支付给本公司以补偿本公司的损失。

　汇源集团和明君集团对解除该项担保的上述安排，符合《上市公司收购管理办法》中对上市公司权益保护的规定，排除了本公司大股东进行股份转让过程中可能存在的损害上市公司利益的情况，也有利于顺利完成本公司的重大重组。

　公司独立董事唐琳、周健对此项关联交易事项发表的独立意见见附件二。

　特此公告

　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　二００九年五月十九日

　附件一

　四川汇源光通信股份有限公司

　董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书个人简历

　朱开友先生，１９５４年出生，大专，经济师，四川省人大常委会常委、四川省工商联副会长。曾任四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。朱开友先生直接从事经济管理工作近三十年，并在长期的工作中积累了丰富的企业经营与发展的实践经验，取得了显著的经营成果。朱开友先生多次被评为四川省优秀企业家。２００５年，朱开友先生荣获国家统战部、国家发改委、人事部、国家工商行政管理总局、中华全国工商业联合会等多个部委首次联合颁发的“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。现任汇源集团有限公司董事长、西部汇源矿业有限公司董事长、四川汇源进出口有限公司董事、四川汇源光通信有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事等职务。截止目前为止，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李江北女士，１９６８年出生，毕业于西南财经大学货币银行专业，大学本科学历。１９８７年至１９９２年任职于中国建设银行自贡市分行，历任团委书记、工会主任、中间业务处处长、公司处处长；２００２年至２００７年期间任自贡市富顺县人民政府县长助理、自贡市大安区人民政府副区长，自贡市物价局副局长，具备工业、金融产业管理经验；２００７年至今任明君集团科技有限公司副总经理，分管机械制造产业及人资行政事务。李江北女士承诺在当选之日即辞去其在明君集团科技有限公司及其子公司除董事（监事）之外的其他职务。截止目前为止，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘中一先生，１９６３年出生，硕士，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的ＳＺ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现兼任四川汇源光通信有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长、四川汇源进出口有限公司董事长、四川光恒通信技术有限公司董事长、汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事等职务。截止目前为止，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　秦要武先生，１９６６年出生，中共党员，硕士，高级工程师。秦要武先生在光纤光缆行业从事技术及管理工作十多年，历任成都普天电缆股份有限公司光缆设计工程师，光纤工程办副主任，光纤厂厂长，成都普天电缆股份有限公司董事、董事会秘书、分管技术和经营的副总经理，成都中住光纤有限公司董事，重庆夏查德印刷板电路有限公司董事等职务，１９９４年荣获“成都市劳动模范”称号。秦要武先生自２００５年５月起担任四川汇源光通信股份有限公司副总经理，现兼任四川汇源光通信有限公司总经理。截止目前为止，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘建伟先生，１９７０年出生，中共党员，管理学硕士，高级经济师。曾先后担任四川汇源光通信有限公司办公室主任、总经理助理，四川汇源光通信股份有限公司监事会主席、四川光恒通信技术有限公司董事长。刘建伟先生自２００３年６月起担任四川汇源光通信股份有限公司副总经理。截止目前为止，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　罗丽莉女士，１９７１年出生，大学本科学历，注册税务师。历任四川托普软件股份有限公司财务部长，自贡长征机床有限公司财务部长，现任明君集团科技有限公司财务负责人。罗丽莉女士承诺在当选之日即辞去其在明君集团科技有限公司及其子公司除董事（监事）之外的其他职务。截止目前为止，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周怡女士，１９７９年出生，毕业于四川大学，本科学历。２００２年至２００６年就职于四川迪康科技药业股份有限公司，历任董事会办公室股权管理员、股权管理主管、主任助理、证券事务代表。２００７年至今任明君集团科技有限公司董事会秘书。周怡女士承诺在当选之日即辞去其在明君集团科技有限公司及其子公司除董事（监事）之外的其他职务。截止目前为止，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件二

　四川汇源光通信股份有限公司独立董事

　关于第八届一次董事会相关议案的独立意见

　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们对第八届一次董事会审议的有关事项发表独立意见如下：

　一、关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的事宜

　公司聘任上述高管人员的提名和聘任程序符合《公司章程》的相关规定。

　二、公司关于为四川电器集团有限公司贷款提供的２８００万元担保的解除方案

　１、关联交易的表决程序

　由于该解除方案与公司控股股东汇源集团有限公司有关联，因此与汇源集团有关联的２名董事均回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

　２、对上市公司的影响

　虽然该担保并非违规担保，而是履行了合法程序，也有相应的反担保措施，但为了充分保护本公司的合法利益，汇源集团和明君集团对解除该项担保作出了相应的承诺和安排，符合《上市公司收购管理办法》中对上市公司权益保护的规定，排除了本公司大股东进行股份转让过程中可能存在的损害上市公司利益的情况，也有利于顺利完成本公司的重大重组。

　独立董事：唐琳、周健

　证券代码：０００５８６ 证券简称：＊ＳＴ汇源 公告编号：２００９－０２５

　四川汇源光通信股份有限公司

　第八届一次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司第八届一次监事会会议于２００９年５月１７日下午１点在公司三楼会议室召开，会议通知于２００９年５月１５日以送达方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事谢利生先生主持，会议审议并全票通过了《公司关于选举第八届监事会监事会主席的议案》：选举谢利生先生担任公司第八届监事会监事会主席。

　特此公告

　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　二００九年五月十九日