证券代码：００２２５４ 股票简称：烟台氨纶 公告编号：２００９－０１４

　烟台氨纶股份有限公司

　２００８年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

　２．本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况：

　烟台氨纶股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年５月１８日在公司报告厅召开，４７名股东及股东代理人出席会议，代表股份４９，３７７，６１６ 股，占公司有表决权股份总数的３９．３４％，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。

　本次会议由董事会召集，董事长朱敏英主持。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席会议。

　山东鼎然律师事务所律师褚洪文、葛永利出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议情况：

　本次股东大会采用记名式书面投票表决方式，对以下第１－８项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

　１、２００８年度董事会工作报告

　４９，３５８，１１６ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．９６％）、０ 股弃权、１５，０００ 股反对，表决结果为“通过”；

　２、２００８年度监事会工作报告

　４９，３４９，６１６ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．９４％）、８，５００ 股弃权、１５，０００ 股反对，表决结果为“通过”；

　３、２００８年度财务决算报告

　４９，３５７，９１６ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．９６％）、２００ 股弃权、１５，０００ 股反对，表决结果为“通过”；

　４、２００８年度利润分配方案

　经信永中和会计师事务所审计确认，公司母公司２００８年度实现净利润１８３，４０２，０７７．８８元，加年初未分配利润４５０，２５５，０２０．３３元，可供分配的利润为６３３，６５７，０９８．２１元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按本年实现的净利润提取１０％的盈余公积金计１８，３４０，２０７．７９元，扣除已分配２００８年中期股利１２５，５００，０００元，期末可供股东分配的未分配利润为４８９，８１６，８９０．４２元，期末资本公积金余额为６４３，４０７，８１６．０５元。

　公司决定以２００８年末股本总数１２５，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股分派现金红利１０元，合计分派红利１２５，５００，０００元，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，共计转增３７，６５０，０００股。

　本次利润分配实施后，资本公积金余额为６０５，７５７，８１６．０５元，未分配利润余额为３６４，３１６，８９０．４２元，均留待以后年度分配。

　４９，３３１，４１６ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．９１％）、１１，０００ 股弃权、３０，７００ 股反对，表决结果为“通过”；

　５、２００８年年度报告及其摘要

　４９，３５３，１１６ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．９５％）、５，０００ 股弃权、１５，０００ 股反对，表决结果为“通过”；

　６、关于续聘会计师事务所的议案

　４９，３５８，１１６ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．９６％）、０ 股弃权、１５，０００ 股反对，表决结果为“通过”；

　７、关于修改公司章程的议案

　４９，３５８，１１６ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．９６％）、０ 股弃权、１５，０００ 股反对，该事项以特别决议作出，表决结果为“通过”。

　８、关于增加公司注册资本的议案

　４９，３５８，１１６ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．９６％）、０ 股弃权、１５，０００ 股反对，该事项以特别决议作出，表决结果为“通过”。

　公司独立董事向大会作了２００８年度述职报告。

　以上议案的具体内容详见２００９年４月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师见证情况：

　本次股东大会由山东鼎然律师事务所律师褚洪文、葛永利现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司２００８年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司２００８年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件：

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

　２、山东鼎然律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　烟台氨纶股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月１９日

　证券代码：００２２５４ 股票简称：烟台氨纶 公告编号：２００９－０１５

　烟台氨纶股份有限公司

　关于存款纠纷胜诉的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　２００５年１月１９日，公司在中国农业银行烟台市分行世回尧办事处开立存款账户，并于２００５年１月２１日在该账户存入１，０００万元。后公司对账发现银行对账单余额为２，２８４．２８元。公司自查后认为并未从该账户支取过存款，２００５年８月１５日，公司为索要存款本息，委托山东鼎然律师事务所向山东省烟台市中级人民法院起诉中国农业银行烟台市分行（以下简称“烟台农行”）。

　２００５年１２月１５日，山东省烟台市中级人民法院出具（２００５）烟民二初字第２５３号民事判决书，判决如下：一、烟台农行于本判决生效后十日内支付氨纶公司存款本金１，０００万元及利息３０，０００元（计算至２００５年７月７日，自２００５年７月８日至判决生效之日仍按中国人民银行规定的单位活期存款利率计付利息）；二、驳回氨纶公司的其他诉讼请求。案件受理费６０，５１７元，由烟台农行负担６０，０３２元，氨纶公司负担４８５元。

　烟台农行不服判决，向山东省高级人民法院提起上诉。２００９年４月２０日，山东省高级人民法院出具（２００６）鲁民二终字第９０号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费６０，５１７元，由上诉人中国农业银行烟台市分行负担。本判决为终审判决。

　此前，该１０００万元在“其他应收款”科目核算，至２００８年１２月３１日，已计提坏账准备５００万元。上述判决执行后，公司当期利润将增加５００万元以上。

　特此公告。

　烟台氨纶股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月１９日