本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００９年５月１８日

　２．召开地点：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦８层会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事朱文芳女士

　６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人３人，代表公司股份５３，９１７，５９９股，占公司股份总数的５７．８４％。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议并通过了《四环药业２００８年度董事会工作报告》。

　同意５３，９１７，５９９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　（二）审议并通过了《四环药业２００８年度监事会工作报告》。

　同意５３，９１７，５９９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　（三）审议并通过了《四环药业股份有限公司２００８年年度报告》及《报告摘要》。

　同意５３，９１７，５９９股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　（四）审议并通过了《２００８年度利润分配、公积金转增股本议案》。

　经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００８年净利润为６，５１９，９８２．４８元，归属于母公司所有者的净利润为６，１０２，２５７．８９元，本年度累计可供股东分配利润－４３，７０９，６１１．５６元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，公司２００８年度实现利润用于弥补以前年度亏损，２００８年度利润分配预案为：２００８年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　同意５３，９１７，５９９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　（五）审议并通过了《拟继续聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２００９年度审计机构的议案》。

　同意５３，９１７，５９９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　（六）审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　同意５３，９１７，５９９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　五、法律意见书

　１．律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　２．律师姓名：贾人穷律师、仇钢律师

　３．结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　四环药业股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日