本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、特别提示

　１、本次会议无否决或个性提案情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开基本情况

　１、召开时间：２００９年５月１８日（星期一）上午９：００

　２、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会

　５、会议主持人：徐东波先生

　６、本次会议通知于２００９年４月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　７、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东代表共计４人，持有公司７１，４２８，６０６股，占公司总股本的４６．１４％。

　２、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案的审议和表决情况

　本次股东大会共有１１项议案，表决结果如下：

　１、《公司２００８年度董事会工作报告》

　表决结果：同意票７１，４２６，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对票２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２８％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、《公司２００８年度监事会工作报告》

　表决结果：同意票７１，４２６，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对票２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２８％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、《公司独立董事２００８年度述职报告》

　表决结果：同意票７１，４２６，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对票２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２８％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、《公司２００８年度财务决算报告》

　表决结果：同意票７１，４２６，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对票２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２８％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、《公司２００８年度报告和摘要》

　表决结果：同意票７１，４２６，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对票２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２８％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、《公司２００８年利润分配方案》

　表决结果：同意票７１，４２６，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对票２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２８％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、《关于聘任年度审计会计师事务所的议案》

　表决结果：同意票７１，４２８，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、《关于２００９年董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

　表决结果：同意票７１，４２８，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、《关于更换董事的议案》

　表决结果：同意票７１，４２８，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、《关于公司２００８ 年度日常关联交易及２００９ 年度日常关联交易预计情况的议案》

　本交易为关联交易，关联方山东鲁锦进出口集团有限公司回避表决。表决结果：同意票７５，２００股，占关联股东回避表决后出席会议有表决权股份总数的９７．４１％；反对票２，０００股，占关联股东回避表决后出席会议有表决权股份总数的２．５９％；弃权票０股，占关联股东回避表决后出席会议有表决权股份总数的０％。

　１１、《关于公司２００９年年度银行融资贷款计划的议案》

　表决结果：同意票７１，４２６，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对票２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２８％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天元律师事务所周世君、谭清律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件：

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　山东新华锦国际股份有限公司

　２００９年５月１８日