本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２００９年５月１２日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会２００９年第四次会议的通知。２００９年５月１８日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会２００９年第四次会议。公司现有董事６名，实到董事６名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式一致审议通过了《关于收购重庆迈特科技有限责任公司部分资产的议案》

　为进一步拓展公司在产品生命周期管理软件（ＰＬＭ）业务的发展，公司决定以人民币６９８万元的价格收购重庆迈特科技有限责任公司（下称“重庆迈特”）部分资产，包括实物资产、无形资产、现有产品、在开发软件、应收账款、业务及相关资产和权益。

　重庆迈特科技有限责任公司是２０００年３月在重庆市九龙坡区注册成立的软件公司，主要从事产品数据管理软件（ＰＤＭ）和协同产品商务软件（ＣＰＣ）的研究、开发、销售和服务，公司注册资本为２００万元。截至２００８年１２月３１日，重庆迈特资产总计３，０６８，４６１元、负债总计１，５８２，３７１元、所有者权益合计１，４８６，０９０元，２００８年度实现营业收入１，２４８，２３１元、净利润２９６，３５１元。

　该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

　用友软件股份有限公司

　董 事 会

　二零零九年五月十九日