本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

　本公司２００８年度利润分配方案获得了公司于２００９年３月３１日召开的２００８年度股东大会的审议通过，股东大会决议公告于２００９年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、分红派息方案

　本公司２００８年度分红派息方案为：以公司现有总股本１，８９１，０６９，９２９ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派发现金０．９０元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　三、分红派息日期

　１、股权登记日：２００９年５月２６日

　２、除息日：２００９年５月２７日

　３、红利发放日：２００９年５月２７日

　四、分红派息对象

　本次分派对象为截止２００９年５月２６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、 分红派息方法

　本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将无限售条件流通股及高管锁定股份的股息于２００９年５月２７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、 咨询方式

　咨询地址：广东美的电器股份有限公司证券部

　咨询联系人：江鹏 金星

　咨询电话：０７５７－２６３３４５５９ ０７５７－２３６０４６９８

　传真电话：０７５７－２６６５１９９１

　七、备查文件

　１、广东美的电器股份有限公司２００８年度股东大会决议

　２、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告。

　广东美的电器股份有限公司

　２００９年５月１９日