特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　２００９年５月１８日，湖南金健米业股份有限公司２００８年年度股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：２ 人，代表股份：１１２３００５８７股，占总股本的２０．６３％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　会议以逐项记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

　１、２００８年年度报告及摘要  

　赞成票１１２３００５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　２、２００８年年度董事会工作报告

　赞成票１１２３００５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　３、２００８年年度监事会工作报告

　赞成票１１２３００５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　４、２００８年年度财务决算报告

　赞成票１１２３００５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　５、２００９年年度财务预算报告

　赞成票１１２３００５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　６、２００８年年度利润分配预案

　赞成票１１２３００５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　７、关于聘用２００９年度审计机构的议案

　赞成票１１２３００５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　８、公司章程修正案

　赞成票１１２３００５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

　三、公证或者律师见证情况

　本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　湖南金健米业股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日