本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００８年５月１８日

　２．召开地点：本公司四楼会议室

　３．召开方式：现场会议、现场投票方式

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：公司董事长阮英先生

　６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）６人、代表股份３３７７．６４５８万股、占公司有表决权总股份的１８．１２％。公司董事、监事、高管人员以及甘肃正天合律师事务所律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　一、审议并通过公司２００８年度董事会工作报告。（详见２００９年２月１８日载于ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的本公司２００８年年度报告）；

　同意３３７７．６４５８万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　二、审议并通过公司２００８年度监事会工作报告。（详见２００９年２月１８日载于ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的本公司２００８年年度报告）；

　同意３３７７．６４５８万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、审议并通过公司２００８年年度报告及摘要。（详见２００９年２月１８日载于ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的本公司２００８年年度报告及摘要）；

　同意３３７７．６４５８万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、审议并通过公司２００８年度财务决算报告。（详见２００９年２月１８日载于ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的本公司２００８年年度报告）；

　同意３３７７．６４５８万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、审议并通过公司２００８年度利润分配预案。

　会议同意公司２００８年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（详见２００９年２月１８日刊登在《证券时报》和载于ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的本公司三届十四次董事会决议公告）；

　同意３３７７．６４５８万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　六、审议并通过《关于聘请２００９年度审计机构的议案》。

　会议同意聘请西安希格玛会计师事务所有限公司为本公司２００９年度财务报告审计机构，聘期一年，年审计费用为１６万元。

　同意３３７７．６４５８万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　七、审议并通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》（详见２００９年２月１８日刊登在《证券时报》和载于ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的三届十四次董事会决议公告）；

　同意３３７７．６４５８万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

　２．律师姓名：杨 军

　３．结论性意见：公司２００８年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　特此公告。

　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日