股票简称：中船股份 证券代码：６０００７２ 编号：临２００９－００５
中船江南重工股份有限公司
２００８年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
二、会议的召开、出席情况
中船江南重工股份有限公司（ 以下简称“公司” ）２００８年年度股东大会于２００９年５月１１日上午８：００在鲁班路６００号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有９９人，所持股份为１５０，０１５，５４５股，占总股本３６２，４４６，６５６股的４１．３９ ％，大会由公司董事会召集，副董事长任大德主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议通过书面表决方式进行。
三、议案审议和表决情况
１、审议 ２００８ 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９９０，５２６股，占９９．９８３３％；
反对：３，１１２股；弃权：２１，９０７股。
２、审议 ２００８ 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９９０，５２６股，占９９．９８３３％；
反对：３，１１２股；弃权：２１，９０７ 股。
３、审议 ２００８ 年度报告及摘要
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９２２，３２６股，占９９．９３７９％；
反对：３，１１２股；弃权：９０，１０７ 股。
４、审议 ２００８ 年度财务决算方案（预案）
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９１９，８２６股，占９９．９３６２％；
反对：３，２１２股；弃权： ９２，５０７股。
５、审议 ２００８ 年度利润分配预案
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９１２，４２６股，占９９．９３１３％；
反对：１５，１１２股；弃权：８８，００７股。
本公司２００８度共实现净利润９２，１５４，０６３．６７元，加年初未分配利润２０２，０８５，３７１．８６元，按２００７年年度股东大会决议，减本年度已分配利润８，６９８，７１９．７５元，本年度实际可供分配利润为２８５，５４０，７１６．６６元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计１３，６６２，１５７．６４元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为２７１，８７８，５５９．０２元，累计资本公积金为５１６，７７８，６０２．５９元，本年度进行现金利润分红，以２００８年年度公司总股本３６２４４６６５６股为基数，每１０股派发现金红利０．３５元（含税），派发现金总额为１２，６８５，６３２．９６元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为２５９，１９２，９２６．０６元。不实施资本公积转增股本。
６、审议关于改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司 ２００９年财务审计机构的预案
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９２３，２２６股，占９９．９３８５％；
反对：２，３１２股；弃权：９０，００７ 股。
会议同意改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司２００９年度财务决算审计机构。其年度审计费用为人民币４０万元（不含为公司服务所需的差旅费）。
７、审议关于公司日常关联交易的预案
参加表决的股数为：５，０２０，４０９股，同意：４，６９２，３９０股，占９３．４６６３％；
反对：２３８，５１２股；弃权：８９，５０７ 股。
８、审议关于公司董事会换届选举的预案
１）选举谭作钧为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９０８，８２７股，占９９．９２８９％；
反对：０股；弃权：１０６，７１８ 股。
２）选举任大德为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９０８，５２７股，占９９．９２８７％；
反对：０股；弃权：１０７，０１８ 股。
３）选举黄成穗为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８９１，３２７股，占９９．９１７２％；
反对：０股；弃权：１２４，２１８ 股。
４）选举刘建人为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８９０，０２７股，占９９．９１６３％；
反对：０股；弃权：１２５，５１８ 股。
５）选举曹坚为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８９１，３２７股，占９９．９１７２％；
反对：０股；弃权： １２４，２１８股。
６）选举林纳新为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８９１，３２７股，占９９．９１７２％；
反对：０股；弃权： １２４，２１８股。
７）选举陈继祥为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８９１，３２７股，占９９．９１７２％；
反对：０股；弃权：１２４，２１８ 股。
８）选举练文和为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８９１，３２７股，占９９．９１７２％；
反对：０股；弃权： １２４，２１８股。
９）选举苏洪雯为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８９１，３２７股，占９９．９１７２％；
反对：０股；弃权： １２４，２１８股。
９、审议关于公司监事会换届选举的预案
１）选举常荣华为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９６０，４３８股，占９９．９６３３％；
反对：０股；弃权：５５，１０７ 股。
２）选举万育红为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８８７，６５２股，占９９．９１４７％；
反对：０股；弃权：１２７，８９３ 股。
３）选举李勇为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９０５，４３８股，占９９．９２６６％；
反对：０股；弃权： １１０，１０７股。
１０、审议关于修改公司章程的预案
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，９９０，８２６股，占９９．９８３５％；
反对：１，８１２股；弃权： ２２，９０７股。
十一、审议关于独立董事年度津贴标准的预案
参加表决的股数为：１５０，０１５，５４５股，同意：１４９，８６４，９４０股，占９９．８９９６％；
反对：１，８１２股；弃权： １４８，７９３股。
公司独立董事年度津贴为人民币６万元（含税）。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权的费用由公司承担。
四、律师见证情况
公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、杨 芸律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件：
１、中船江南重工股份有限公司２００８年度股东大会决议；
２、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二００八年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
２００９年５月１１日
股票简称：中船股份 证券代码：６０００７２ 编号：临２００９－００６
中船江南重工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船江南重工股份有限公司第五届董事会第一次会议于２００９年５月１１日在江南造船大厦２８楼公司会议室举行，公司８名董事和董事会秘书出席了会议，谭作钧董事长因工作原因委托任大德副董事长主持会议，并行使表决权，公司监事、副总经理和总会计师列席会议。会议由任大德先生主持，会议审议并一致通过如下决议：
１、关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案；
同意９票，反对０票，弃权０票。
会议选举谭作钧为公司第五届董事会董事长，选举任大德为公司第五届董事会副董事长；
２、关于聘任公司总经理的议案；
同意９票，反对０票，弃权０票。
根据公司董事长的提名，聘任刘建人为公司总经理。
３、关于聘任公司副总经理和总会计师的议案；
同意９票，反对０票，弃权０票。
根据公司总经理的提名，聘任丁仲全、李国元、任开江为公司副总经理，聘任曹坚为公司总会计师。
４、关于聘任公司董事会秘书的议案；
同意９票，反对０票，弃权０票。
根据公司董事长的提名，聘任陈慧为公司第五届董事会之董事会秘书。
独立董事陈继祥、苏洪雯、练文和一致同意以上聘任。
董事会对第四届董事会成员沈樑、赵恩棣、高宗华多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！
５、关于聘任公司证券事务代表的议案；
同意９票，反对０票，弃权０票。
结合公司的实际工作需要，聘任黄来和为公司第五届董事会证券事务代表。
６、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案；
同意９票，反对０票，弃权０票。
以上人员的任期均为三年，简历附后。
特此公告！
中船江南重工股份有限公司董事会
２００９年５月１１日
附以上人员简历：
谭作钧：男，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团公司总经理助理，党组成员、副总经理，现任中国船舶工业集团公司总经理、党组副书记，江南造船（集团）有限责任公司副董事长，中船江南重工股份有限公司董事长；
刘建人：男，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理；
任大德：男，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公司厂办副主任、经营处副处长、钢机部副部长，江南重工股份有限公司副总经理，现任中船江南重工股份有限公司副董事长、党委书记；
丁仲全：男，中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂造管处副处长兼党支部书记，江南造船（集团）有限责任公司钢机部副部长兼工程室主任，现任中船江南重工股份有限公司副总经理；
李国元：男，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船管理部计划科副科长、江南重工股份有限公司压力容器车间副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理
任开江：男，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理；
曹坚：男，中共党员，大学本科，高级会计师，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理。现任中船江南重工股份有限公司总会计师；
陈慧：男，中共党员，大学本科，经济师，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船江南重工股份有限公司董事会秘书、总经理助理；
黄来和：男，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任，现任中船江南重工股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表。
股票简称：中船股份 证券代码：６０００７２ 编号：临２００９－００７
中船江南重工股份有限公司
五届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船江南重工股份有限公司五届一次监事会会议于２００９年５月１１日在公司本部会议室举行，４名监事出席了会议，张根发监事因身体原因委托吴启会监事行使表决权。会议由常荣华先生主持，会议审议通过了：
选举公司第五届监事会之监事会主席的议案；
同意５票，反对０票，弃权０票。
会议选举常荣华先生为公司第五届监事会之监事会主席，任期三年。
监事会对第四届监事会成员施逸安先生和薛静文先生多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告！
中船江南重工股份有限公司监事会
２００９年５月１１日
附：常荣华简历
常荣华，男，１９７３年生，中国党员，大学本科，曾任沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师，现任江南造船（集团）有限责任公司总会计师、上海江南长兴重工有限责任公司总会计师。
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