本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会没有新提案提交表决。

　一、会议召开与出席情况情：

　（一）会议召开情况：

　１、召开时间：２００９年５月１１日上午９时

　２、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长谭应求先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况：

　１、出席的总体情况：

　股东（代理人）５人，代表股份１５１５９２６４０股，占上市公司有表决权总股份３０．３７％。

　２、社会公众股股东出席情况：

　社会公众股股东（代理人）４人，代表股份２７０５００股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０．０９１％。

　３、 其他人员出席情况：

　？公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　二、提案审议情况：

　本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。

　１、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》：

　（１）总的表决情况：同意１５１５９２６４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）社会公众股股东的表决情况：同意２７０５００股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》：

　（１）总的表决情况：同意１５１５９２６４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）社会公众股股东的表决情况：同意２７０５００股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《公司２００８年度独立董事工作报告》：

　（１）总的表决情况：同意１５１５９２６４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）社会公众股股东的表决情况：同意２７０５００股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》：

　（１）总的表决情况：同意１５１５９２６４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）社会公众股股东的表决情况：同意２７０５００股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：

　（１）总的表决情况：同意１５１５９２６４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）社会公众股股东的表决情况：同意２７０５００股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

　（１）总的表决情况：同意１５１５９２６４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）社会公众股股东的表决情况：同意２７０５００股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

　（１）总的表决情况：同意１５１５９２６４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）社会公众股股东的表决情况：同意２７０５００股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过了《公司２００８年年度报告》：

　（１）总的表决情况：同意１５１５９２６４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）社会公众股股东的表决情况：同意２７０５００股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　２、 律师姓名：李德文 田云峰

　３、 结论性意见：

　湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司２００８年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、湖南投资集团股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的通知；

　２、经与会董事和记录人签字确认的公司《２００８年年度股东大会决议》；

　３、湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告

　湖南投资集团股份有限公司

　二○○九年五月十二日