证券代码：０００９７３  证券简称：佛塑股份  公告编号：２００９－０２９

　佛山塑料集团股份有限公司

　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　佛山塑料集团股份有限公司董事会于２００９年５月４日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于２００９年５月１１日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于公司为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请人民币２２００万元综合授信提供担保的议案》。（详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》）。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于制订＜公司董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过了《关于修订＜公司信息披露事务管理制度＞的议案》

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　二○○九年五月十二日

　证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑股份 公告编号：２００９－０３０

　佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　２００９年５月１１日，公司第六届董事会第二十六次会议以通讯表决方式，７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司为无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请人民币２２００万元综合授信提供担保的议案》，公司拟为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“环宇公司”） 向中信银行无锡分行申请人民币２２００万元综合授信提供担保。

　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为环宇公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象环宇公司的资产负债率（５３．７２％）未超过７０％，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。担保协议将在中信银行无锡分行同意环宇公司的授信贷款申请后签订。截止２００９年５月１１日，公司实际累计对外担保金额人民币１０４５２万元。

　二、公司为环宇公司提供担保情况

　１、被担保人基本情况

　环宇公司是公司的控股子公司，成立于１９９３年６月。由公司与无锡市包装有限公司、住友商事（中国）有限公司、住友商事化工株式会社、住友商事亚洲私人有限公司共同出资成立，出资比例分别为５０％、２５％、９％、９％、７％；注册资本２０７２万美元；注册地点：无锡市国家高新技术产业开发区；法定代表人：吴跃明；经营范围：开发生产塑料包装材料、新型药品包装材料及深加工产品；销售自产产品并提供售后服务。截止２００８年１２月３１日，经审计该公司资产总额１８５３９万元，负债总额９９６０万元，２００８年度实现净利润－２３９５万元；截止２００９年３月３１日（未经审计），资产总额１７３９１万元，负债总额９３６２万元，２００９年１－３月实现净利润－５５０万元。资产负债率不超过７０％。

　２、担保协议的主要内容

　２００７年１１月２１日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请人民币２２００万元综合授信提供担保的议案》。截至２００９年４月２２日，环宇公司的原综合授信到期，本公司拟为环宇公司向中信银行无锡分行重新申请人民币２２００万元综合授信提供担保。担保方式为连带责任担保，保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。

　２００７年６月２８日，公司与环宇公司的股东无锡市包装有限公司签订了《股权质押合同》，无锡市包装有限公司将持有的环宇公司的１２．９３４％股权质押给公司，作为公司为环宇公司在２０１１年６月３０日前向任何金融机构授信金额累计不超过人民币８９００万元提供保证的反担保。此外，环宇公司的股东住友商事（中国）有限公司已另为环宇公司人民币３３００万元借款提供担保。因此，环宇公司各方股东所承担的担保责任基本对等，本公司的利益没有受到损害。担保协议将在中信银行无锡分行同意环宇公司的借款申请后签订。

　三、董事会意见

　公司董事会认为：环宇公司为本公司控股子公司，经营情况正常，资信状况良好，有较强偿还债务能力，本次综合授信用于补充流动资金，以满足其正常营运需要。董事会同意公司为其银行借款提供担保。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止２００９年５月１１日，公司实际累计对外担保金额人民币为１０４５２万元，占２００８年度经审计净资产值的９．１６％，均为对控股子公司和全资子公司的担保以及为控股子公司的担保方提供的反担保，不存在逾期担保。

　五、备查文件

　佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

　佛山塑料集团股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年五月十二日