本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　浙江传化股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年５月１１日上午９：００在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共６名，所持（代理）股份１０７，６２１，４０２股，占公司有表决权总股份数的５３．０７％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司董事徐观宝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》

　２００８年公司实现营业收入１８７，０８７．８６万元，比上年增长１９．０３％；归属上市公司的净利润７，４５８．５０万元，比上年降低２３．６０％；每股收益０．３７元，净资产收益率１３．１２％。

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　二、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　三、审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　四、审议通过了《公司２００８年度报告及摘要》

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　五、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》

　以公司２００８年１２月３１日的总股本２０２，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），剩余未分配利润结转下年。

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　七、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》

　同意增补何圣东先生为公司第三届董事会独立董事，其任期与公司其他董事任期相同。

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　八、审议通过了《关于增补监事的议案》

　同意增补赵益明先生为公司第三届监事会监事，其任期与公司其他监事任期相同。

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　九、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

　表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨、徐观宝回避表决。同意４，１９３，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　十、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币叁亿元的综合授信。预计申请授信情况如下：

　１、 向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请授信额度７０００万；

　２、向中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部申请授信额度５０００万；

　３、向中国进出口银行浙江省分行申请授信额度７０００万；

　４、向深圳发展银行杭州分行萧山支行申请授信额度８０００万。

　以上授信期限为１年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　十一、审议通过了《关于续聘２００９年度审计机构的议案》

　同意续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司２００９年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

　表决结果：同意１０７，６２１，４０２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事刘今强先生代表公司全体独立董事向大会作了２００８年度述职报告。述职报告全文于２００９年４月２１日刊登于 “巨潮资讯”网站。

　四、律师出具的法律意见

　浙江浙经律师事务所方怀宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司２００８年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件

　１、 浙江传化股份有限公司２００８年度股东大会决议

　２、 浙江传化股份有限公司２００８年度股东大会法律意见书

　特此公告。

　浙江传化股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月１２日