本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●公司于２００９年４月２１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开２００８年度股东大会的通知》

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　山东登海种业股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年５月１１日上午９：００在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共６人，代表股份１１６，３８９，２０７股，占公司股本总数１７６，０００，０００股的６６．１３％，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由公司董事会召集，董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

　山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议及表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》

　表决结果：同意股数１１６，３８９，２０７股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　２、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》

　表决结果：同意股数１１６，３８９，２０７股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　３、审议通过了《２００８年度报告》全文及其摘要

　表决结果：同意股数１１６，３８９，２０７股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　４、审议通过了《２００８年度财务决算报告》

　表决结果：同意股数１１６，３８９，２０７股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　５、审议通过了《２００８年度利润分配预案》

　表决结果：同意股数１１６，３８９，２０７股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　６、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意股数１１６，３８９，２０７股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　７、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意股数１１６，３８９，２０７股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　三、公司独立董事述职情况

　本次股东大会，受独立董事委托公司董事会秘书原绍刚先生代表四名独立董事进行述职，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对２００８年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，《独立董事述职报告》全文于２００９年４月２１日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师见证情况

　康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二○○八年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。　

　五、备查文件

　１、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；

　２、康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○○八年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　山东登海种业股份有限公司董事会

　２００９年５月１１日