本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年４月２３日和２００９年５月７日先后在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了《四川北方硝化棉股份有限公司２００８ 年年度股东大会会议通知》、《四川北方硝化棉股份有限公司２００８年年度股东大会补充公告》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布提示性公告。

　一、召开会议基本情况

　（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会

　（二）现场会议召开时间： ２００９年５月１５日（星期五）上午９：００

　（三）网络投票时间为：２００９年５月１４日—１５日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年５月１５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２００９ 年５月１４ 日下午１５：００ 至５月１５日下午１５：００ 期间的任意时间。

　（四）现场会议召开地点：成都家园国际酒店（成都市高新区机场路１８１号美好花园）

　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　（七）股权登记日：２００９年５月１１日

　（八）出席对象：

　１、截至２００９年５月１１日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　３、公司聘请的见证律师；

　４、公司的保荐代表人。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　议案１：２００８年度董事会工作报告；

　公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议；

　议案２：２００８年度监事会工作报告；

　议案３：２００８年度财务决算和２００９年度财务预算；

　议案４：２００８年年度报告全文及摘要；

　议案５：关于２００８年度利润分配的议案；

　议案６：关于聘任２００９年度审计机构的议案；

　议案７：关于公司＜章程＞修改的议案，本议案需以特别决议批准；

　议案８：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

　议案９：关于变更董事的议案；

　议案１０：关于２００９年日常关联交易的议案。

　子议案１０．１：公司２００９年与泸州北方化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案；

　子议案１０．２：公司２００９年与西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案；

　子议案１０．３：公司２００９年向无锡北方化学工业公司销售硝化棉的议案；

　子议案１０．４：公司２００９年向山西北方兴安化学工业公司销售硝化棉的议案。

　上述１－９项议案和第１０项议案具体内容分别详见２００９ 年４月２３ 日、２００９年５月７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　（二）特别强调事项

　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　三、现场股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间： ２００９年５月１２日至５月１３日的上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

　（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

　（四）登记手续：

　１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为５月１５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　２、投票代码：３６２２４６ 投票简称：北化投票

　３、股东投票的具体程序为

　（１）买卖方向为买入股票；

　（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　■

　（３）在“委托股数”项下填报表决意见

　■

　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　４、计票规则

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案１０中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案１０中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

　如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案１０中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（１）申请服务密码的流程

　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

　（２）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

　３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司２００８年年度股东大会投票”；

　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（４）确认并发送投票结果。

　４、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９ 年５月１４ 日下午１５：００ 至５月１５日下午１５：００ 期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　１、联系方式

　联 系 人：李小燕、刘启锋

　联系电话／传真：０８３０－２７９６９５９

　联 系 地 址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司

　邮 编：６４６６０５

　２、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年五月十二日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２００８年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　议案１：２００８年度董事会工作报告；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案２：２００８年度监事会工作报告；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案３：２００８年度财务决算和２００９年度财务预算；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案４：２００８年年度报告全文及摘要；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案５：关于２００８年度利润分配的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案６：关于聘任２００９年度审计机构的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案７：关于公司＜章程＞修改的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案８：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案９：关于变更董事的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　议案１０：关于２００９年日常关联交易的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　子议案１０．１：公司２００９年与泸州北方化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　子议案１０．２：公司２００９年与西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　子议案１０．３：公司２００９年向无锡北方化学工业公司销售硝化棉的议案；

　赞成□ 反对□ 弃权□

　子议案１０．４：公司２００９年向山西北方兴安化学工业公司销售硝化棉的议案。

　赞成□ 反对□ 弃权□

　委托人盖章／签字： 受托人签字：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。