本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年９月２８日，公司２００８年第三次临时股东大会审议通过《关于投资３亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区的议案》。

　据此，公司向国家发展和改革委员会申请开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区项目核准，分两期进行建设。

　２００９年４月３０日，公司收到国家发展和改革委员会关于项目的核准文件（发改外资［２００９］８９６号文件），主要内容如下：

　同意公司在蒙古国合作投资建设综合住宅小区一期项目，项目位于蒙古乌兰巴托市东南巴音朱日禾区，规划占地面积１００万平方米，一期项目建筑面积２８．１５万平方米。项目由公司和蒙古国ＳＦＥＣＯ有限公司在蒙古国设立的ＨＯＮＧＲＵＮ ＳＦＥＣＯ有限公司负责实施。

　一期项目总投资１５，０７０万美元，公司负责筹集投入１４，９１８万美元。其中，公司以自有人民币购汇出资４，９１８万美元，申请银行贷款１亿美元。

　公司将据此文件向国家商务、外汇管理等部门申办相关手续。公司将根据项目进展情况进行持续信息披露。

　特此公告。

　宏润建设集团股份有限公司董事会

　２００９年５月１日