本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　由于尚未解决大股东占用本公司资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议。

　二、公司股改保荐机构情况

　公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。

　三、公司董事会拟采取的措施

　甘肃省政府国有资产监督管理委员会初步确定的重组方安徽安粮兴业有限公司目前正在与各方就重组相关事宜进行积极协商和洽谈，其中有关债务处置问题也在与债权银行进行沟通中，有关对兰光集团及本公司整体重组方案也正在与相关部门讨论、沟通中。另外，由于该次重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，甘肃省政府相关部门还需与重组方就一些具体问题进行商谈。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将对股改工作的最新进程及时予以公告。

　四、保密义务及董事责任

　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　特此公告。

　甘肃兰光科技股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年五月四日