本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：２００９年６月１８日（星期四）上午９：００，预计会期半天。

　●会议召开地点：中国北京市宣武区菜园街１号北京中环假日酒店。

　●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

　●重大提案：

　１、审议《公司２００８年度董事会工作报告》

　２、审议《公司２００８年度监事会工作报告》

　３、审议《公司２００８年度财务决算报告》

　４、审议《公司２００８年度利润分配预案》

　５、审议《聘任公司２００９年度审计师议案》

　６、审议《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案》

　７、审议《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案》

　８、审议《修改公司章程的议案》

　９、审议《公司发行短期融资券的议案》

　华能国际电力股份有限公司（“公司”）第六届董事会第四次会议决议召开公司２００８年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、会议召集人：公司董事会。

　２、会议时间：２００９年６月１８日（星期四）上午９：００，预计会期半天。

　３、会议地点：中国北京市宣武区菜园街１号北京中环假日酒店。

　４、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

　二、会议审议事项

　１、审议《公司２００８年度董事会工作报告》，此项议案为普通决议案

　２、审议《公司２００８年度监事会工作报告》，此项议案为普通决议案

　３、审议《公司２００８年度财务决算报告》，此项议案为普通决议案

　４、审议《公司２００８年度利润分配预案》，此项议案为普通决议案

　５、审议《聘任公司２００９年度审计师议案》，此项议案为普通决议案

　６、审议《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案》，此项议案为普通决议案

　７、审议《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案》，此项议案为普通决议案

　８、审议《修改公司章程的议案》，此项议案为特别决议案

　审议对公司章程及其附件股东大会议事规则和董事会议事规则的修订。

　９、审议《公司发行短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案

　三、出席人员

　１、截止２００９年５月１５日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东（境外股东另行通知）。

　２、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。

　３、公司董事、公司监事和公司高级管理人员。

　四、登记办法

　１、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

　２、登记时间：２００８年６月１７日（星期三），９：００时至１７：００时。

　３、登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙２号。

　４、联系地址：

　中国北京市西城区复兴门南大街丙２号天银大厦Ｃ段西区

　华能国际电力股份有限公司证券融资部

　邮政编码：１０００３１

　５、联系人：于刚

　联系电话：０１０－６６４９１８６２ 传真号码：０１０－６６４９１８６０

　６、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　附表：股东授权委托书

　华能国际电力股份有限公司

　２００９年５月４日

　华能国际电力股份有限公司

　股东授权委托书

　兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司２００８年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

　■

　如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　委托人签名： 受托人签名：

　委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 受托日期：２００９年 月 日

　委托人持股数额：

　（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）