本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开及通知情况

　１、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会；

　２、会议召开时间：２００９ 年４ 月３０日（周四）上午９点；

　３、会议召开地点：烟台市大马路５６号本公司酒文化博物馆会议室；

　４、主持人：董事兼董事会秘书曲为民先生；

　５、表决方式：现场投票；

　６、会议通知情况：本次会议的通知刊登于２００９年４月１０日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　７、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共１２人，代表股份３３５，７７８，０５５股，占公司有表决权股份总数的６３．６８％。其中，Ａ股股东（包括授权股东）共５人，代表股份２６６，３１７，９２９股，占公司有表决权Ａ股股份总数的７６．３５％；Ｂ股股东（包括授权股东）共７人，代表股份６９，４６０，１２６股，占公司有表决权Ｂ股股份总数的３８．９２％。

　三、提案审议和表决情况

　（一）普通决议

　１、以投票表决方式通过了《２００８年度董事会工作报告》

　（１）总的表决情况：

　同意３３４，５２７，９５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６３％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７％。

　（２）Ａ股股东表决情况：

　同意２６６，３１７，９２９股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权Ａ 股股份总数的０％。

　（３）Ｂ股股东表决情况：

　同意６８，２１０，０２２股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的９８．２０％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权Ｂ 股股份总数的１．８０％。

　２、以投票表决方式通过了《２００８年度监事会工作报告》

　（１）总的表决情况：

　同意３３４，５２７，９５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６３％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７％。

　（２）Ａ股股东表决情况：

　同意２６６，３１７，９２９股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权Ａ 股股份总数的０％。

　（３）Ｂ股股东表决情况：

　同意６８，２１０，０２２股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的９８．２０％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权Ｂ 股股份总数的１．８０％。

　３、以投票表决方式通过了《２００８年年度报告》

　（１）总的表决情况：

　同意３３４，５２７，９５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６３％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７％。

　（２）Ａ股股东表决情况：

　同意２６６，３１７，９２９股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权Ａ 股股份总数的０％。

　（３）Ｂ股股东表决情况：

　同意６８，２１０，０２２股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的９８．２０％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权Ｂ 股股份总数的１．８０％。

　４、以投票表决方式通过了《２００８年度财务决算报告》

　（１）总的表决情况：

　同意３３３，８５２，５５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．４３％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权１，９２５，５０４股，占出席会议有表决权股份总数的０．５７％。

　（２）Ａ股股东表决情况：

　同意２６６，３１７，９２９股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权Ａ 股股份总数的０％。

　（３）Ｂ股股东表决情况：

　同意６７，５３４，６２２股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的９７．２３％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的０％；弃权１，９２５，５０４股，占出席会议有表决权Ｂ 股股份总数的２．７７％。

　５、以投票表决方式通过了《２００８年度利润分配方案》

　同意３３４，５２７，９５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６３％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７％。

　（２）Ａ股股东表决情况：

　同意２６６，３１７，９２９股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权Ａ 股股份总数的０％。

　（３）Ｂ股股东表决情况：

　同意６８，２１０，０２２股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的９８．２０％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权Ｂ 股股份总数的１．８０％。

　６、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　（１）总的表决情况：

　同意３３４，５３６，７５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６３％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权１，２４１，３０４股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７％。

　（２）Ａ股股东表决情况：

　同意２６６，３１７，９２９股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权Ａ 股股份总数的０％。

　（３）Ｂ股股东表决情况：

　同意６８，２１８，８２２股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的９８．２１％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的０％；弃权１，２４１，３０４股，占出席会议有表决权Ｂ 股股份总数的１．７９％。

　（二）特别决议

　以投票表决方式通过了《关于修改公司章程的议案》

　同意３３４，５２７，９５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６３％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７％。

　（２）Ａ股股东表决情况：

　同意２６６，３１７，９２９股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ａ股股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权Ａ 股股份总数的０％。

　（３）Ｂ股股东表决情况：

　同意６８，２１０，０２２股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的９８．２０％；反对０ 股，占出席会议有表决权Ｂ股股份总数的０％；弃权１，２５０，１０４股，占出席会议有表决权Ｂ 股股份总数的１．８０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

　２、律师姓名：方晓杰

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、本公司《２００８年度股东大会决议》；

　２、提交会议审议的各项议案。

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　二○○九年五月三日