证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２００９－０１５
福建新大陆电脑股份有限公司
２００８年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２００９年４月３０日上午
２、召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人：董事长胡钢
６． 本次会议通知于２００９年４月１０日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或其代理人４名，代表股份２２６，０３９，０７８股，占公司有表决权总股份４９．９６％。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式逐项记名投票表决了下列议案：
（一）《公司２００８年度董事会工作报告》；
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司２００８年度监事会工作报告》；
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司２００８年度财务决算报告》；
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司２００８年度利润分配预案》；
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司２００８年实现税后净利润３４，５９４，８９３．２２元，其他转入增加１，３９３，８８３．９８元，提取１０％法定盈余公积计５，６４４，９０６．０１元，加上以前年度未分配利润９１，８９４，０５９．７５元，实际可供股东分配的利润为１２２，２３７，９３０．９４元。鉴于公司２００５年度、２００６年度和２００７年度均实施分红派息，同时根据公司２００９年发展规划，为满足项目投入资金的需求，公司董事会拟定２００８年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将作为流动资金投入重点项目。
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（五）《公司２００８年年度报告》及《公司２００８年年度报告摘要》；
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
与会股东或其代理人经过认真审议，同意续聘有从事证券相关业务资格的天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司２００９年财务会计审计机构，聘期一年，自２００８年度股东大会审议通过本议案之日起，至下一年度股东大会召开之日止，同意授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（七）《公司章程修改案》；
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（八）《公司股东大会议事规则修改案》；
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（九）《公司董事会工作规则修改案》；
１、表决情况：
同意２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（十）《公司董事会成员换届选举的议案》；
大会以累积投票方式逐一审议表决，选举产生公司第四届董事会董事成员五名，分别为胡钢先生、王晶女士、林学杰先生、孙亚力先生、梁键先生。表决结果如下：
１、 胡钢先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
２、王晶女士：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
３、林学杰先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
４、孙亚力先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
５、梁键先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
（十一）《公司独立董事换届选举的议案》；
在召开本次股东大会前，独立董事候选人刘兆才先生、张铁军先生和程代强先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核。大会以累积投票方式逐一审议表决，选举产生公司第四届董事会独立董事成员三名，分别为刘兆才先生、张铁军先生和程代强先生，上述人员与董事胡钢先生、王晶女士、林学杰先生、孙亚力先生、梁键先生共八人组成公司第四届董事会。表决结果如下：
１、 刘兆才先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
２、张铁军先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
３、程代强先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
（十二）《公司监事会成员换届选举的议案》；
大会以累积投票方式逐一审议表决，选举产生公司第四届监事会监事成员两名，分别为许成建先生、林整榕先生，上述人员与由职工代表大会选举产生的职工代表监事王贤福先生共三人组成公司第四届监事会，表决结果如下：
１、许成建先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
２、林整榕先生：
（１）总的表决情况：
获得表决权２２６，０３９，０７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
（十三）《公司日常关联交易的议案》。
由于福建新大陆通信科技有限公司系公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）的控股子公司，构成关联交易，新大陆集团等关联股东对此议案回避了表决。
１、表决情况：
同意１，０７１，５４４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议非关联股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议非关联股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
１．律师事务所名称：福建创元律师事务所
２．律师姓名：齐伟、陈敏
３．结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈敏为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
１、《福建新大陆电脑股份有限公司２００８年度股东大会决议》；
２、福建创元律师事务所出具的《关于福建新大陆电脑股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
２００９年４月３０日
证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２００９－０１６
福建新大陆电脑股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年４月３０日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知，并于２００９年４月３０日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事８人（其中独立董事３名），实到８人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
经与会董事认真审议，一致同意选举胡钢先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
（一）战略委员会：由全体董事会成员组成，共８名，公司董事长胡钢先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；
（二）提名委员会：由刘兆才、王晶、张铁军、程代强４人组成，刘兆才先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；
（三） 薪酬与考核委员会：由刘兆才、王晶、张铁军、程代强４人组成，刘兆才先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；
（四）审计委员会：由程代强、林学杰、刘兆才、张铁军４人组成，程代强先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
根据董事长胡钢先生的提名，聘任孙亚力先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。
五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
根据总经理孙亚力先生的提名，聘任林建先生为公司常务副总经理，聘期至本届董事会届满。
六、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
根据总经理孙亚力先生的提名，聘任齐弘先生为公司审计总监，聘期至本届董事会届满。
七、审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
根据总经理孙亚力先生的提名，聘任徐志凌先生为公司财务副总监（财务负责人），聘期至本届董事会届满。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
根据董事长胡钢先生的提名，聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；
根据董事会秘书侯浩峰先生的提名，聘任吴小兰女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。
公司独立董事刘兆才先生、张铁军先生和程代强先生对上述人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述聘任人员的简历详见附件。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
２００９年４月３０日
附件：
孙亚力，男，１９５５年出生，本科学历。曾任福建省机械研究所干部、福建省政府办公厅干部、福建省国际旅行社总经理、福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理，有海外工作经历，现任福建新大陆电脑股份有限公司总经理、福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理。
林建，男，１９６４年出生，本科学历。曾任水电部富春江水工机械厂干部、福建实达电脑股份有限公司副总裁、北京时代银腾软件有限公司总经理、福建华融科技股份有限公司总经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司常务副总经理、数字设备事业部总经理。
齐弘，男，１９６８年出生， 本科学历，会计师。曾工作于福建二建建设集团，曾任福州福大新大陆科学园有限公司财务部经理、福建新大陆电脑股份有限公司财务副总监、财务总监，现任福建新大陆电脑股份有限公司审计总监。
徐志凌，男，１９７５年出生，本科学历。曾任北京新大陆科创网络公司财务部经理，福建新大陆电脑股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监助理，现任福建新大陆电脑股份有限公司财务副总监（财务负责人）兼财务部经理。
侯浩峰，男，１９７２年出生，工商管理硕士。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券部经理助理及证券事务代表、福建新大陆生物技术股份有限公司董事会秘书、福建新大陆电脑股份有限公司投资部副经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。
吴小兰，女，１９８１年出生，本科学历。２００５年３月至今任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表。
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