本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年年度股东大会于２００９年４月３０日下午２：００在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表３名，代表股份９０００万股，占公司有表决权股份总数的７５％。会议由公司董事会召集，董事长简伟文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

　１、《２００８年度董事会工作报告》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、《２００８年度监事会工作报告》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、《２００８年度财务决算报告》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、《２００８年度关联交易执行情况报告》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、《２００９年日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、《关于公司２００８年年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　９、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１０、《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　表决结果：同意９０００万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事涂健先生、刘国常先生、郑伟文先生向大会作了２００８年度工作的述职报告。公司独立董事２００８年度述职报告全文刊登于２００９年４月１０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　四、律师出具的法律意见

　北京市邦盛律师事务所杨霞、杨云律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书（［２００９］邦盛股字第００１２号），认为：广东伊立浦电器股份有限公司２００８年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２００８年年度股东大会决议；

　２、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。

　广东伊立浦电器股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年四月三十日