本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２００９年４月１６日上午１０：００

　２、召开地点：北京市东城区金宝街９９号北京丽晶酒店

　３、召开方式：现场记名投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长李仲初先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表６名，代表股份８０，６８８，５５６股，占公司有表决权总股份的７２．０４ ％；公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、保荐代表人、见证律师列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　出席会议的股东以现场记名投票的方式通过了以下提案：

　１．审议通过《２００８年年度报告及摘要》

　表决结果： 赞成票８０，６８８，５５６股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；

　本提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，２００８年年度报告摘要刊登于２００９年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》，２００８年度报告全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　２．审议通过《２００８年度董事会工作报告》

　表决结果： 赞成票８０，６８８，５５６股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；

　本提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，《２００８年度董事会工作报告》见公司２００８年年度报告全文。

　３．审议通过《２００８年度监事会工作报告》

　表决结果： 赞成票８０，６８８，５５６股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；

　本提案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，《２００８年度监事会工作报告》见公司２００８年年度报告全文。

　４．审议通过《２００８年度财务决算报告》

　表决结果： 赞成票８０，６８８，５５６股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；

　本提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，《２００８年度财务决算报告》刊登于２００９年３月１８日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　５．审议通过《２００８年度利润分配预案》

　表决结果： 赞成票８０，６８８，５５６股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；

　本提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，股东大会同意实施以下利润分配预案：

　经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司２００８年度归属于母公司股东净利润为１５４，４９２，４８２．１４元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金９，２９６，９９５．０４元，加上年初未分配利润１７５，１１３，７３６．７７ 元，扣除支付２００７年度股东现金红利２８，０００，０００．００元，本年度末可供全体股东分配的利润为２９２，３０９，２２３．８７元。

　公司以２００８年１２月３１日总股本１１２，０００，０００为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计派发３３，６００，０００元，剩余未分配利润２５８，７０９，２２３．８７结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以２００８年１２月３１日总股本１１２，０００，０００为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１１２，０００，０００股，资本公积由２１４，５８６，２９４．１６元减少到１０２，５８６，２９４．１６元。

　６、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司２００９年度审计机构的提案》，并授权董事会决定其报酬。

　表决结果： 赞成票８０，６８８，５５６股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事邹小杰先生作了２００８ 年度述职报告，独立董事毕强先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事邹小杰先生代为向大会宣读述职报告。该报告对２００８ 年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《公司独立董事２００８ 年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　北京康达律师事务所律师周群女士、魏小江女士到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、北京中长石基信息技术股份有限公司２００８年年度股东大会决议；

　２、北京康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司２００８年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月１６日