本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　北亚实业（集团）股份有限公司二００九年第二次临时股东大会会议，于２００９年４月１５日９：３０在哈尔滨和平邨宾馆和平会堂２０３会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王则瑞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。出席会议的股东及股东代表６名，代表股份３６，８２０，８３２股，占公司股份总数的１３．４２％，其中非流通股股东及股东代表５名，代表股份３６，７９９，３２８股，占到会股东所代表股份的９９．９４％；出席会议的流通股股东１名，代表股份２１，５０４股，占到会股东所代表股份的０．０６％，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

　二、大会审议并以记名投票表决方式表决如下：

　审议通过了《关于聘请公司２００８年年度财务审计机构的议案》

　根据《公司章程》有关规定和公司的实际情况，聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司２００８年年度财务审计机构。同时，授权董事会在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的数额。

　同意票３６，８２０，８３２股，占到会股东所代表股份的１００％，其中非流通股股东同意票３６，７９９，３２８股，流通股股东同意票２１，５０４股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　三、律师见证意见

　本次股东大会由北京市尚公律师事务所指派孙卫宏律师、霍晶律师予以见证，并出具了见证法律意见书，该所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告。

　北亚实业（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年四月十七日