股票简称：ＳＴ东北高 股票代码：６００００３ 编号：临２００９－０１０

　东北高速公路股份有限公司关于

　延期召开２００９年第一次临时股东大会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２００９年４月４日，东北高速公路股份有限公司公告了于２００９年４月２１日召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知，因已登记参加本次股东大会的相关股东将于４月２１日参加紧急行业会议，故决定将本次股东大会召开时间延迟至２００９年４月２４日上午８：３０，股权登记日、审议内容及其它会议相关事项均不变。

　本公司董事会对因延迟会议时间给广大股东带来的不便表示由衷的歉意！

　特此公告。

　东北高速股份有限公司董事会

　２００９年４月１６日