本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２００９年４月１６日在中国铁建大厦１５层第１会议室举行。会议应出席董事为８名，８名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　一、审议通过关于增补公司执行董事的议案

　金普庆先生因到达退休年龄，不再担任执行董事，同意增补赵广发先生为公司执行董事。该议案需提交公司股东大会审议批准。赵广发先生简历详见本公告附件。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过关于聘任公司总裁的议案

　金普庆先生因到达退休年龄，不再担任公司总裁，同意聘任赵广发先生为公司总裁。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过关于聘任公司副总裁的议案

　根据公司总裁赵广发先生的提名，同意聘任张宗言、刘汝臣先生为公司副总裁。张宗言、刘汝臣先生简历详见本公告附件。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国铁建股份有限公司董事会

　二○○九年四月十七日

　附件：

　赵广发先生简历

　赵广发先生，１９５２年８月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁。赵先生１９７０年加入中国铁建系统，１９９４年５月至１９９９年１２月任铁道部第十八工程局（中铁十八局集团有限公司前身）副局长、局长、党委副书记，１９９９年１２月至２００１年８月任中铁第十八工程局局长、党委副书记，２００１年８月至２００４年１２月任中铁十八局集团有限公司董事长、党委副书记，２００４年１２月至２００７年１１月任中国铁道建筑总公司副总经理，自２００７年１１月至２００９年４月任本公司副总裁，自２００９年４月起任本公司总裁。赵先生毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获工商管理硕士学位，是高级工程师。

　张宗言先生简历

　张宗言先生，１９６３年４月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。张先生１９８１年加入中国铁建系统，２００２年４月至２００５年１０月任中铁十二局集团有限公司副总经理，２００５年１０月至２００８年７月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，２００８年７月至２００９年４月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记，自２００９年４月起任本公司副总裁。张先生毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位，是高级工程师。

　刘汝臣先生简历

　刘汝臣先生，１９６３年１０月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。刘先生１９８１年加入中国铁建系统，１９９８年８月任铁道部第十九工程局（中铁十九局集团有限公司前身）副局长，１９９９年１２月至２００５年１月任中铁十九局集团有限公司副局长、副董事长、总经理、党委副书记，２００５年１月至２００８年７月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，２００８年７月至２００８年１２月任中铁十六局集团有限公司副董事长（主持董事会工作）、党委副书记，２００８年１２月至２００９年４月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，２００９年４月起任本公司副总裁。刘先生毕业于西南交通大学，获硕士学位，是教授级高级工程师。