证券代码：０００５７３ 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：２００９－００２

　东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞宏远工业区股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２００９年４月１６日在东莞市宏远工业区宏远大厦１６楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于２００９年４月６日以书面形式发出，会议应到董事５人，实到５人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了以下决议：

　一、公司２００８年度董事会工作报告

　此议案需提交２００８年度股东大会审议。

　二、公司２００８年度总经理工作报告

　三、公司２００８年年度报告及报告摘要

　四、公司２００８年度财务报告及利润分配预案

　经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２００８年度实现净利润－１１５，０３１，７９６．９２元，归属于母公司股东所有的净利润为－１１５，０３１，７９６．９２元，母公司实现的净利润为－１０，４９４，３５９．３０元。报告期内公司未提取法定盈余公积金，加上以前年度滚存的未分配利润２２，８４９，９４７．０２元，２００８年度可供股东分配的利润为１２，３５５，５８７．７２元。由于可供股东分配的利润数额较小，公司房地产新项目江南第一城仍需大量投资，故决定２００８年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。

　此议案需提交２００８年度股东大会审议。

　五、关于计提各项资产减值准备的议案

　根据新会计准则和公司执行的会计政策的要求，依据谨慎性原则，公司对各项资产的价值进行了检查，并合理预计了各项资产的减值准备，以便真实完整的反映公司的各项资产价值。２００８年公司共计提资产减值准备７３，００１，３６２．５１元，具体情况如下：

　１、受房地产市场价格下跌的影响，计提存货跌价准备５２，８６８，２４１．８１元，其中：江南世家计提存货跌价准备２５，１７９，４４５．４０元，宏明花园计提存货跌价准备６８８，７９６．４１元，时代广场开计提存货跌价准备２７，０００，０００．００元；

　２、受房地产市场价格下跌的影响，计提投资性房地产减值准备１０，２３３，１２０．７０元，其中：江南世家计提投资性房地产减值准备８，１１８，７７４．９３元，活力康城计提投资性房地产减值准备２，１１４，３４５．７７元；

　３、由于投资的广东联发毛纺织有限公司经营状况不理想，且将于２００９年９月经营期满，各股东初步沟通决定结业，根据估计清算损失，对广东联发毛纺织有限公司计提长期投资减值准备９，９００，０００．００元。

　六、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案

　由于广东正中珠江会计师事务所与本公司保持了多年的良好合作关系，同时也以工作勤勉尽责得到各方面的肯定，因此，本公司董事会决定２００９年续聘其为公司财务审计机构，支付其报酬为５０万元／年（已含差旅费）。独立董事对此发表了赞成意见。

　此议案需提交２００８年度股东大会审议。

　七、修改公司章程的议案

　根据中国证监会第５７号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，董事会拟对公司章程中的利润分红政策进行修订，具体为：

　章程第一百六十三条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　修改为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司中期可以进行现金分红。

　公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

　此议案需提交２００８年度股东大会审议。

　八、《公司２００８年度内部控制制度的自我评价报告》

　报告具体内容请见巨潮资讯网。

　九、决定于２００９年５月１５日召开公司２００８年度股东大会

　特此公告。

　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　二００九年四月十六日

　证券代码：０００５７３ 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：２００９－００３

　东莞宏远工业区股份有限公司

　召开２００８年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、召集人：公司董事会

　２、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定

　３、召开时间：２００９年５月１５日上午１０：００

　４、召开地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦１７楼会议室

　５、召开方式：现场投票方式

　６、出席对象：

　（１）于２００９年５月１１日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　１、本次会议审议的事项具备合法性和完备性。

　２、提案名称：

　（１）审议公司２００８年度董事会工作报告；

　（２）审议公司２００８年度监事会工作报告；

　（３）审议公司２００８年度财务报告及利润分配预案；

　（４）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；

　（５）修改章程的议案。

　２、提案披露情况：

　提案的内容请见与本次召开股东大会的通知同时披露的本公司董事会决议公告及监事会决议公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　１、登记方式：

　（１）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

　（２）社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　（３）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　２、登记时间：２００９年５月１４日上午９：００－１２：００

　下午１４：３０－１７：３０

　３、登记地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦１６楼董事会秘书办公室

　四、其他

　１、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　２、联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼证券事务部

　联系电话：０７６９－２２４１２６５５ 传真：０７６９－２２４１２６５５

　联系人：吴荔

　特此公告。

　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　二００九年四月十六日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 身份证号码：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　委托日期：

　证券代码：０００５７３ 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：２００９－００４

　东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　东莞宏远工业区股份有限公司第六届监事会第八次会议于２００９年４月１６日在本公司１６楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于２００９年４月６日以书面形式发出，会议应到监事５名，实到５名，会议由朱剑飞监事会主席主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了以下决议：

　一、公司２００８年度监事会工作报告

　此议案需提交２００８年度股东大会审议。

　二、公司２００８年年度报告及报告摘要

　监事会依职权对公司２００８年年度报告进行了全面审核，认为：

　１、公司２００８年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　２、公司２００８年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的内容真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　３、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

　三、公司２００８年内部控制自我评价报告

　监事会认为，公司２００８年内部控制的自我评价是真实客观的。公司已按中国证监会、深圳证券交易所的要求，建立了符合公司实际的内部控制管理体系；公司内部控制制度完善并在实际工作中得到了切实的贯彻实施；内控体系总体上运行良好，保证了公司经营活动的正常运行；２００８年公司未出现违反公司内控制度的情况。

　特此公告。

　东莞宏远工业区股份有限公司监事会

　二００九年四月十六日