本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２００９年４月３日在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登了关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议召开情况

１、会议召开时间：

现场会议召开时间：２００９年４月２０日（星期一）下午１４：００

网络投票时间：２００９年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２、现场会议召开地点：贵州省遵义市上海路１００号本公司会议室。

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议内容

１、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；

２、关于公司非公开发行股票方案的议案；

３、贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票预案；

４、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告；

５、关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。

三、会议出席对象：

１、２００９年４月１６日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，符合此条件的股东有权委托其他人持授权委托书出席现场会议或在网络投票时间参加网络投票行使表决权。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、现场会议参加办法

１、符合上述条件的股东请于２００９年４月２０日上午８：３０－１１：３０到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司董秘处时间为准），出席会议时验看原件。

２、法人股东凭股票账户卡、本人身份证、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

３、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；

４、会期半天，与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

议案序号	议案内容	对应申报价格
１	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	１．００
２	关于公司非公开发行股票方案的议案	２．００
２．１	发行股票的类型和面值	２．０１
２．２	发行方式及发行时间	２．０２
２．３	发行数量	２．０３
２．４	定价方式及发行价格	２．０４
２．５	发行对象	２．０５
２．６	锁定期	２．０６
２．７	上市地点	２．０７
２．８	本次发行募集资金用途	２．０８
２．９	本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案	２．０９
２．１０	本次发行决议有效期限	２．１０
３	贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票预案	３．００
４	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	４．００
５	关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	５．００

六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其网络投票的操作程序详见附件。

七、相关说明

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二OO九年四月十六日

附件１、

贵州长征电气股份有限公司

２００９年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）全权代表本人（本单位），出席贵州长征电气股份有限公司２００９年度第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
２	关于公司非公开发行股票方案的议案
２．１	发行股票的类型和面值

２．２	发行方式及发行时间
２．３	发行数量
２．４	定价方式及发行价格
２．５	发行对象
２．６	锁定期
２．７	上市地点
２．８	本次发行募集资金用途
２．９	本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
２．１０	本次发行决议有效期限
３	贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票预案
４	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
５	关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：＿＿＿＿＿＿＿股，（大写）：＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：２００９年４月 日 受托日期：２００９年４月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“ 反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件２、

贵州长征电气股份有限公司股东参加网络投票的

操作程序

一、投票流程

１、投票代码：７３８１１２

２、投票简称：长征投票。

３、投票程序：比照上海证券交易所新股申购业务操作。网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码７３８１１２；

（３）输入委托价格，即在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号；

（４）输入委托股数，即在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（５）确认投票委托完成。

例如，流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申购价格	委托股数	代表意向
买入	７３８１１２	长征投票	１．００	１股	同意
买入	７３８１１２	长征投票	１．００	２股	反对
买入	７３８１１２	长征投票	１．００	３股	弃权

４、注意事项：（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。（２）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
１	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	１．００
２	关于公司非公开发行股票方案的议案	２．００
２．１	发行股票的类型和面值	２．０１
２．２	发行方式及发行时间	２．０２
２．３	发行数量	２．０３
２．４	定价方式及发行价格	２．０４
２．５	发行对象	２．０５
２．６	锁定期	２．０６
２．７	上市地点	２．０７
２．８	本次发行募集资金用途	２．０８
２．９	本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案	２．０９
２．１０	本次发行决议有效期限	２．１０
３	贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票预案	３．００
４	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	４．００
５	关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	５．００

注：本次股东大会投票，对于议案２ 中有多个需表决的子议案，２．００ 代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１ 代表议案２ 中的子议案２．０１，２．０２ 代表议案２ 中子议案２．０２，以此类推。在股东对议案２进行投票表决时，以股东对议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，优先于对议案２ 的投票表决，未投票表决的子议案，以对议案２的投票表决意见为准。

５、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。