９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　北京首钢冷轧薄板有限公司成立于２００８年８月５日，本公司对其投资４２０００万元（一期），拥有实质控制权，本期对该子公司进行了合并处理。

　北京首钢股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十五日

　股票代码：０００９５９ 股票简称：首钢股份 公告编号： ２００９－０３

　北京首钢股份有限公司

　三届十次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　２００９年４月３日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。４月１５日，公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届十次董事会。会议应到董事１１人，实到董事８人。王青海副董事长因公未出席会议，委托朱继民董事长代为出席并行使表决权。霍光来董事因公未出席会议，委托方建一董事代为出席并行使表决权。王毅董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由朱继民董事长主持。会议审议并通过如下事项：

　一、《公司２００８年度总经理工作报告》。同意１１票，反对０票，弃权０票。

　二、《公司２００８年年度报告》及《公司２００８年年度报告摘要》。同意１１票，反对０票，弃权０票。

　三、《公司２００８年度董事会报告》。同意１１票，反对０票，弃权０票。该报告需提交股东大会批准。

　四、《公司２００８年度财务决算报告》。同意１１票，反对０票，弃权０票。该报告需提交股东大会批准。

　五、《公司２００８年度利润分配预案》。同意１１票，反对０票，弃权０票。

　经北京京都天华会计师事务所审计，公司２００８年度实现净利润６２０，６７７，８５３．９１元，提取１０％的法定公积金６２，０６７，７８５．３９元，结转２００７年度未分配利润１４５，２４３，５８３．５２元及承担子公司损益－３５２，３６５，６８５．２６元，本年度实际可供股东分配的利润为３５１，４８７，９６６．７８元。公司拟以２００８年度末股本总数２，９６６，５２６，０５７股为基数，向全体股东每１０股派现金红利１元（含税），合计分配现金２９６，６５２，６０５．７０元，未分配利润余额５４，８３５，３６１．０８元结转下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。该预案需提交股东大会批准。

　六、《公司２００９年度财务预算报告》。同意１１票，反对０票，弃权０票。该报告需提交股东大会批准。

　七、《公司２００９年第一季度季报》。同意１１票，反对０票，弃权０票。

　八、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意１１票，反对０票，弃权０票。

　续聘北京京都天华会计师事务所为２００９年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。该议案需提交股东大会批准。

　九、《公司关于总经理２００８年度薪酬兑现及２００９年度薪酬与考核分配办法的议案》。同意１１票，反对０票，弃权０票。

　２００８年，公司总经理在董事会领导下，完成了公司年度经营生产计划。应按公司三届七次董事会审议通过的“办法”，兑现总经理２００８年度薪酬。

　２００９年，公司对总经理继续实行年薪制，并继续执行一届七次董事会通过的“年薪制方案”。２００９年总经理薪酬考核指标按照公司确定的指标任务计划执行。

　十、《公司２００８年度内部控制自我评估报告》。同意１１票，反对０票，弃权 ０票。

　十一、《公司社会责任报告》。同意１１票，反对０票，弃权０票。

　十二、《公司董事会审计委员会年报工作规程》。同意１１票，反对０票，弃权０票。

　北京首钢股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十五日

　股票代码：０００９５９ 股票简称：首钢股份 公告编号： ２００９－０４

　北京首钢股份有限公司

　三届八次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京首钢股份有限公司（以下简称公司）三届八次监事会于２００９年４月１５日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议审议并通过了如下议案：

　一、《公司２００８年度监事会报告》。同意３票，反对０票，弃权０票。会议同意将此报告提交２００８年度股东大会审议。

　二、《公司２００８年度财务决算报告》。同意３票，反对０ 票，弃权０票。

　三、《公司２００８年度利润分配预案》。同意３票，反对０票，弃权０票。

　四、《公司２００８年年度报告》及年报摘要。同意３票，反对０票，弃权０票。

　经审核，监事会认为：公司２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２００８年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，年度报告所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本次会议之前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　五、《公司２００８年度内部控制自我评估报告》。同意３票，反对０票，弃权０票。

　六、《公司２００９年度财务预算报告》。同意３票，反对０票，弃权０票。

　七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意３票，反对０票，弃权０票。

　八、《公司２００９年第一季度报告》。同意３票，反对０票，弃权０票。

　经审核，监事会认为：公司２００９年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合规定，真实地反映了一季度的经营管理和财务状况等事项。

　北京首钢股份有限公司

　监 事 会

　二○○九年四月十五日

　所有者权益变动表

　编制单位：北京首钢股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２，９６６，５２６，０５７．００ ３，３９４，８６２，７１１．２３ ０ ９４２，６７３，４７６．８９ ０ ６２６，０６０，１４８．０９ ０ １０３，７６５，８３６．９４ ８，０３３，８８８，２３０．１５ ２，３１０，６６４，１６８．００ ２，１４６，８８６，０３５．５１ ０ ８５７，７４５，３５６．０３   ４７８，５０５，１３６．８６   １１５，４０３，８９７．５９ ５，９０９，２０４，５９３．９９

加：会计政策变更                 ０   －３１，６９０．１３   １６，５５２，６５６．５６   ５２，９７２，９４１．９５     ６９，４９３，９０８．３８

前期差错更正                 ０                 ０

其他                                    

二、本年年初余额 ２，９６６，５２６，０５７．００ ３，３９４，８６２，７１１．２３ ０ ９４２，６７３，４７６．８９   ６２６，０６０，１４８．０９ ０ １０３，７６５，８３６．９４ ８，０３３，８８８，２３０．１５ ２，３１０，６６４，１６８．００ ２，１４６，８５４，３４５．３８ ０ ８７４，２９８，０１２．５９ ０ ５３１，４７８，０７８．８１ ０ １１５，４０３，８９７．５９ ５，９７８，６９８，５０２．３７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０ －４４，０３９，５５５．４８ ０ ６２，０６７，７８５．３９ ０ －２７４，５７２，１８１．３１ ０ ２８，７４７，３６８．４８ －２２７，７９６，５８２．９２ ６５５，８６１，８８９．００ １，２４８，００８，３６５．８５ ０ ６８，３７５，４６４．３０ ０ ９４，５８２，０６９．２８ ０ －１１，６３８，０６０．６５ ２，０５５，１８９，７２７．７８

（一）净利润           ４１０，４６６，０７６．０５   －５６，１６５，６９７．３４ ３５４，３００，３７８．７１           ６３７，６０１，７０２．７０   －２７，７７４，１０３．６５ ６０９，８２７，５９９．０５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ０ －４４，０３９，５５５．４８ ０ ０   ０ ０ ０ －４４，０３９，５５５．４８ ０ －４４，０３９，５５５．４８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ －４４，０３９，５５５．４８

１．可供出售金融资产公允价值变动净额                 ０                 ０

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                 ０                 ０

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响                 ０                 ０

４．其他   －４４，０３９，５５５．４８             －４４，０３９，５５５．４８   －４４，０３９，５５５．４８ ０ ０ ０   ０   －４４，０３９，５５５．４８

上述（一）和（二）小计 ０ －４４，０３９，５５５．４８ ０ ０   ４１０，４６６，０７６．０５ ０ －５６，１６５，６９７．３４ ３１０，２６０，８２３．２３ ０ －４４，０３９，５５５．４８ ０ ０ ０ ６３７，６０１，７０２．７０ ０ －２７，７７４，１０３．６５ ５６５，７８８，０４３．５７

（三）所有者投入和减少资本 ０ ０ ０ ０   ０ ０ １０４，０００，０００．００ １０４，０００，０００．００ ６５５，８６１，８８９．００ １，２９２，０４７，９２１．３３ ０ ０ ０ ０ ０ ２２，１３６，０４３．００ １，９７０，０４５，８５３．３３

１．所有者投入资本 ０ ０           １０４，０００，０００．００ １０４，０００，０００．００               ２２，１３６，０４３．００ ２２，１３６，０４３．００

２．股份支付计入所有者权益的金额                 ０                 ０

３．其他                 ０ ６５５，８６１，８８９．００ １，２９２，０４７，９２１．３３             １，９４７，９０９，８１０．３３

（四）利润分配 ０ ０ ０ ６２，０６７，７８５．３９   －６８５，０３８，２５７．３６ ０ －１９，０８６，９３４．１８ －６４２，０５７，４０６．１５ ０ ０ ０ ６８，３７５，４６４．３０ ０ －５４３，０１９，６３３．４２ ０ －６，０００，０００．００ －４８０，６４４，１６９．１２

１．提取盈余公积       ６２，０６７，７８５．３９   －６２，０６７，７８５．３９     ０       ６８，３７５，４６４．３０   －６８，３７５，４６４．３０     ０

２．提取一般风险准备                                   ０

３．对所有者（或股东）的分配           －６２２，９７０，４７１．９７   －１９，０８６，９３４．１８ －６４２，０５７，４０６．１５           －４７４，６４４，１６９．１２   －６，０００，０００．００ －４８０，６４４，１６９．１２

４．其他                 ０                 ０

（五）所有者权益内部结转 ０ ０ ０ ０   ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１．资本公积转增资本（或股本）                 ０                 ０

２．盈余公积转增资本（或股本）                 ０                 ０

３．盈余公积弥补亏损                 ０                 ０

４．其他                 ０                 ０

四、本期期末余额 ２，９６６，５２６，０５７．００ ３，３５０，８２３，１５５．７５ ０ １，００４，７４１，２６２．２８ ０ ３５１，４８７，９６６．７８ ０ １３２，５１３，２０５．４２ ７，８０６，０９１，６４７．２３ ２，９６６，５２６，０５７．００ ３，３９４，８６２，７１１．２３ ０ ９４２，６７３，４７６．８９ ０ ６２６，０６０，１４８．０９ ０ １０３，７６５，８３６．９４ ８，０３３，８８８，２３０．１５