本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况

　２、本次会议无新提案提交表决

　一、会议的召开和出席情况：

　１、 会议召集人：公司董事会

　２、 会议通知：公司董事会于２００９年３月１４日在《中国证券

　报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２００８年年度股东大会的通知》。

　３、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）２００８年年度股东大会于２００９年４月１６日上午１０：００在公司五楼会议室召开。

　４、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共３人，其中法人股股东代表１人，代表股份数１０７，３５９，２１６股，自然人股东及代表２人，代表股份数１７，８１８股，共计１０７，３７７，０３４股，占公司总股本的５４．８％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　５、 会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　二、议案审议及表决情况：

　１、关于《２００８年度董事会工作报告》的议案；

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　２、 关于《２００８年度报告和报告摘要》的议案；

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　３、 关于《公司２００８年度财务决算报告》的议案；

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　４、 关于《公司２００８年度利润分配预案》的议案；

　经重庆天健会计师事务所审计，截止２００８年１２月３１日，公司实现净利润２１，２８８，１００．３７元，加上年初未分配利润８６，２４９，９４６．４３元，提取１０％法定盈余公积金４７７，２０１．８６元，可供投资者分配的利润为８８，８９６，９０９．４９元。本次利润分配预案拟定为不分配利润，不转增。

　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

　公司的发展需要大量资金。为了应对金融危机的冲击，减少对外部资金的依赖。故本报告期内盈利但不进行利润分配。

　公司未分配利润的用途和使用计划

　一、补充流动资金；二、加大终端药店的建设。

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　５、 《２００８年度监事会工作报告》

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　６、 关于《关于聘请２００９年度审计机构的议案》的议案；

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　７、 《２００９年日常关联交易议案》；

　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共１０７，３５９，２１６股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票１７，８１８股，占出席会议有表决权的１００％ ，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　８、 《公司为控股子公司成都西部医药经营有有限公司担保的议案》；

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　９、 《公司控股子公司太极集团沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共１０７，３５９，２１６股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票１７，８１８股，占出席会议有表决权的１００％ ，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　１０、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共１０７，３５９，２１６股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票１７，８１８股，占出席会议有表决权的１００％ ，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　１１、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共１０７，３５９，２１６股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票１７，８１８股，占出席会议有表决权的１００％ ，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　１２、《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共１０７，３５９，２１６股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票１７，８１８股，占出席会议有表决权的１００％ ，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　１３、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共１０７，３５９，２１６股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票１７，８１８股，占出席会议有表决权的１００％ ，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　１４、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共１０７，３５９，２１６股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票１７，８１８股，占出席会议有表决权的１００％ ，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　１５、关于《内部控制自我评价报告》的议案

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　１６、关于修改《公司章程》的议案

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　１７、《关于保安堂拆迁的议案》

　表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％。

　表决结果： 通过！

　以上所有议案内容详见２００９年３月１４日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

　三、律师见证情况：

　本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师廖东锋予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司２００８年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　２、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　重庆桐君阁股份有限公司

　二ＯＯ九年四月十六日