§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：万股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
公司控股股东及实际控制人变更情况的说明
公司原控股股东西藏华西药业集团有限公司将其持有的本公司股份３８４４万股转让给北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德、斯钦、林犇、王晓增、邵马珍、陈丽晔，自然人杨晓，自然人刘德功、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、高自力、彭辉、王保明、曹树珍及任北辰，其股份转让的过户手续已于２００８年１月２８日完成，上述股份均为限售流通股。北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人共持有本公司３４９６万股股份，占公司总股本的２５．２０％，截至本报告之日，北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德分别持有的本公司１４８２．８万股股份和２６０万股股份被质押。西藏华西药业集团有限公司现持有本公司３１４８万股股份，占总股本的２２．６９％；截至本报告公告之日，其持有的本公司股份全部被司法冻结。
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
■
４．３．２．２ 自然人实际控制人情况
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：万股
■§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８年，公司经营管理层带领全体员工奋力拼搏，一方面加强内部管理，促进销售，从容应对医药销售市场的新变化，另一方面清理市场遗留问题，正确处理公司涉及的重大诉讼，使公司经营状况逐步好转，实现了扭亏为盈的经营目标。
一、公司主要经营情况
（一）经营业绩
报告期内，公司进行了加强内控管理、解决历史遗留问题、调整销售体制、稳定产品质量、加强财务管理、降低费用、促进新药研发等一系列工作，公司各项管理工作取得较大进展，经营业绩大幅度提升，实现了扭亏为盈。报告期内，公司实现主营业务收入 ９．９１亿元，较２００７年增长 ２０．３９％，其中自有产品增长５８．１９ ％，商业批发增长 １５．４５％；公司实现净利润５８５．８５万元（其中归属于母公司的净利润为６４８．６３万元），实现了扭亏为盈。
公司主要子公司、参股公司的经营情况如下：
单位：万元
■
注：四川诺亚医疗科技有限责任公司、绵阳本草堂药业有限公司和西藏雪山金罗汉医药有限公司等三家单位股权已全部转让。１、四川诺亚医疗科技有限责任公司的转让基准日２００８年５月３１日，公司初始投资４００万元，协议转让价１３９．４６万元，品迭损失２６０．５４万元，其中当期确认投资收益５２万元；２、西藏雪山金罗汉医药有限公司转让基准日为２００８年１０月３１日，初始投资３００万元，协议转让价４０１．６９万元，，品迭收益１０１．６９万元，其中当期确认投资收益１５０万元；３、绵阳本草堂药业有限公司转让基准日为２００８年１２月３１日，初始投资１５３万元，协议转让价１２８万元，品迭损失２５万元，其中当期确认投资收益３２．５８万元。
（二）公司在报告期内的主要工作表现在以下几个方面：
１、公司内控管理
报告期内，公司建立健全了《内部控制制度》，并贯穿于日常管理工作之中，对公司重大事项实行集体决策；整合了公司各部门的职能，提高了工作效率；加强成本控制，提高了效率，降低了成本；同时通过实施销售资源管理系统，加强了对货、款、票的控制和管理，使公司的销售管理迈上新台阶；加强生产管理，稳定产品质量，产品出厂合格率达到１００％。
２、销售管理
报告期内，公司继续对营销队伍及前期市场遗留问题进行清理，树立了“以营销为中心，创新、务实”的指导思想，进一步调整销售体制、整合营销管理团队、改预算制为绩效制、强调内勤团队的服务意识，公司在报告期内销售业绩持续上升，全年销售达９．９１亿元。
３、对下属经营不良的子公司进行清理
报告期内，公司加强了对控股子公司的管理，对经营不良的子公司进行清理，转让了公司持有的四川诺亚医疗科技有限责任公司、绵阳本草堂药业有限公司和西藏雪山金罗汉医药有限公司的股权。
４、解决历史遗留问题
报告期内，有关公司的重大诉讼事项，包括中国信达资产管理公司成都办事处起诉本公司为西藏珠峰工业股份有限公司提供５０００万元担保一案、本公司与北京建兴房地产开发有限公司合作纠纷一案、本公司与云南叁泰投资有限公司合作纠纷一案，均已取得了实质性进展。（详见本报告之重大诉讼事项）
截至本报告公告之日，本公司与云南叁泰投资有限公司合作纠纷一案已全部解决。
截至本报告公告之日，本公司对达义物业的债权也已累计收回１１０９２万元。（详见本报告之其他重大事项的说明）
５、技术创新和新药研发
（１）公司不断推进新药研发工作，新药研发取得了重大的进展，有两项专利授权；生物制品七类新药重组人白介素１受体拮抗剂注射液已启动ＩＩ期临床，生物制品七类新药重组人白介素１受体拮抗剂滴眼液即将完成ＩＩＩ期临床试验；国家中药Ｉ类红景天苷冻干粉针剂和国家化学药Ｉ类康普瑞汀磷酸二钠均已经完成临床前研究，申请临床研究并获得临床批件受理通知书。肝泰颗粒、复方灵芝颗粒、心脑欣片、雪山金罗汉止痛搽剂和喷雾剂均已经申报国家食品药品监督管理局，正在审评；诺迪康片已经申报国家食品药品监督管理局，正在进行行政审评。
（２）开展了ＢＮＰ项目的技术改造，进一步降低产品生产成本，提高了产品质量。
６、社会责任
（１） 在拉萨“３．１４”打砸抢烧事件中，公司在拉萨、山南和林芝的全体员工坚守岗位积极参与维稳活动，为稳定西藏做出了应有的贡献。
（２） ２００８年发生四川汶川大地震，我公司及全体员工捐款赠药达２７０余万元，公司员工还深入灾区慰问受灾群众和抗震救灾部队官兵。公司下属控股子公司四川本草堂医药有限公司被四川省抗震救灾指挥部指定为向灾区配送药品的主要单位，平均每天向灾区配送１０００余万元的药品；公司下属的成都诺迪康生物制药有限公司被指定为国家医药储备库抗震救灾“西藏药业”中转站，救灾期间，共搬运、中转、储存救灾药品、物质１０００余吨，为抗震救灾的胜利做出了应有的贡献。
２００８年３月、１０月，西藏当雄县发生强烈地震，我公司积极行动，增加生产，为灾区捐赠药品。
二、对公司未来发展的展望
１、金融危机必将带来产业结构大调整，生物科技将成为高速发展的产业之一。国家目前正在进行的医疗制度改革，是医药体制的一次深刻变革。我公司作为民族医药界的重要一员，应当，也有能力和可能在改革中抓住机遇，谋求发展，在市场中求取应有的地位，为实现公司的快速发展奠定好基础。
２００９年，对公司来说是充满挑战和机遇的一年。我们要在稳固自身优势基础上，把握好可能为公司带来新的发展的机遇，争取在新的一轮经济高潮到来前占领新的制高点，把公司发展推向新的高度。
２、公司新年度工作计划
公司将努力增加自有产品销售收入在销售总额中所占比例，力争２００９年的销售收入达到１０亿元，其中自有产品的销售为２亿元，商业批发为８亿元；营业总成本控制在９．８５亿元左右，实现公司盈利的稳定增长。
拟进行的具体工作如下：
（１）公司在２００９年将进一步加强销售网络建设，一方面强化重点市场，同时，对于以往的非重点市场加大开拓力度，提高产品的知名度和用户的认可度，以扩大自有产品的销售；同时积极配合国家医改政策的实施，逐一落实与公司业务有关的政策并加强对社区医院和“新农合”的药品供应，提高商业销售量。
（２）促进股改后续安排工作涉及相关资产注入工作的实施；
（３）继续加强《内控制度》建设，并落实到日常管理工作之中；
（４）完成林芝种植基地的ＧＡＰ认证，扩大基地种植面积，同时，引进培育具有市场前景的药材，继续推进“公司＋农户”种植模式的实施，帮助西藏农牧民增加收入；
（５）对公司产品根据现有工艺编制优化方案，并论证、实施；
（６）完成新活素Ⅳ期临床试验，提交再注册申请；
（７）产品研发：
继续推进已经申报国家食品药品监督管理局的在研项目，配合国家食品药品监督管理局，获得临床研究批件。推进正在进行临床试验的品种，完成生物制品七类新药重组人白介素１受体拮抗剂滴眼液ＩＩＩ期临床试验，申报新药证书和生产批件；国家一类新药注射用红景天苷申报临床批件；国家一类新药注射用康普瑞汀磷酸二钠申报临床批件。
同公允价值计量相关的内部控制制度情况
本公司高度重视同公允价值计量相关的内部控制制度建设，并根据财政部２００６年颁布的《企业会计准则》要求，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，按照要求明确了同公允价值计量相关的经济业务的风险管理政策。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
由于成都市城市发展的需要，成都锦江区人民政府将其位于琉璃乡麻柳湾村的工业园区改型为总部基地园区。本公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司（以下简称成都诺迪康）将规划迁址于政府划定的城外新的工业区，并对公司所属位于锦江区工业园区的房地产（土地５１５７７．３８平米、房屋２５９３２．０５平米）进行二次开发。
为此，成都诺迪康于２００７年１１月注册了全资子公司成都新江房地产开发有限公司（以下简称新江公司）。２００８年１月，成都诺迪康将其全部的房屋、土地和部分设备投资到新江公司，由新江公司对该房地产进行二次开发，将其打造成《西藏药业医药创新园区》，使其成为一个集办公、生活、商业、娱乐为一体的综合大型经济社区，并产生最大的经济效益，并影响及带动周边地区的经济发展及人脉、商脉的汇集。
在２００８年内，新江公司完成了《西藏药业医药创新园区一期》投资项目备案、项目选址、建设用地规划许可证等手续办理工作，房屋土地的过户手续正在办理中。由于当前房地产开发受国际金融危机的影响不景气，为保证公司的利益最大化，该项目在２００８年尚未动工，目前正在作开发准备工作。
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用√不适用
７．２ 出售资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．３ 重大担保
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
股票简称 |
西藏药业 |
股票代码 |
６００２１１ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 |
西藏拉萨市北京中路９３号 |
邮政编码 |
８５００００ |
公司国际互联网网址 |
ｗｗｗ．ｘｚｙｙ．ｃｎ |
电子信箱 |
ｍａｓｔｅｒ＠ｘｚｙｙ．ｃｎ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
陈达彬（兼） |
刘岚 |
联系地址 |
西藏拉萨市北京中路９３号 |
西藏拉萨市北京中路９３号 |
电话 |
０８９１－６８３５７５２／０２８－８６６５３９１５ |
０８９１－６８３５７５２／０２８－８６６５３９１５ |
传真 |
０８９１－６８３７７４９／０２８－８６６６０７４０ |
０８９１－６８３７７４９／０２８－８６６６０７４０ |
电子信箱 |
ｚｑｂ＠ｘｚｙｙ．ｃｎ |
ｚｑｂ＠ｘｚｙｙ．ｃｎ |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期
起止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价（元） |
期末股票市价（元） |
陈达彬 |
董事长 |
男 |
５２ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
０ |
０ |
|
２４ |
|
|
|
|
否 |
斯钦 |
董事 |
男 |
４６ |
２００７年１０月１５日～２００９年３月２日 |
２０８．６２ |
２０８．６２ |
|
|
|
|
|
|
否 |
斯钦 |
总经理 |
男 |
４６ |
２００７年１０月１５日～２００８年６月１８日 |
２０８．６２ |
２０８．６２ |
|
１１ |
|
|
|
|
否 |
彭辉 |
董事／副总经理 |
男 |
４４ |
２００７年１０月１５日～２００８年４月１８日 |
３０ |
３０ |
|
１４．４ |
|
|
|
|
否 |
韩红英 |
董事 |
女 |
３８ |
２００７年１０月１５日～２００９年３月２日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
否 |
韩红英 |
副总经理 |
女 |
３８ |
２００７年１０月１５日～２００８年６月１８日 |
０ |
０ |
|
８．９５ |
|
|
|
|
否 |
贡嘎罗布 |
董事 |
男 |
３９ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
０ |
０ |
|
４．０３ |
|
|
|
|
是 |
司马向林 |
独立董事 |
男 |
４２ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
０ |
０ |
|
６．３３ |
|
|
|
|
否 |
朱小平 |
独立董事 |
男 |
５９ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
０ |
０ |
|
６．３３ |
|
|
|
|
否 |
刘德功 |
监事会主席 |
男 |
６３ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
７ |
７ |
|
９．６ |
|
|
|
|
否 |
任北辰 |
监事 |
男 |
５４ |
２００７年１０月１５日～２００９年３月１３日 |
８ |
８ |
|
９．６ |
|
|
|
|
否 |
陈云峰 |
监事 |
男 |
３８ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
周明德 |
总经理 |
男 |
４５ |
２００８年６月２３日～２０１０年１０月１４日 |
３１０ |
３１０ |
|
８ |
|
|
|
|
是 |
高自力 |
董事会秘书 |
男 |
４５ |
２００７年１０月１５日～２００８年４月１８日 |
２５ |
２５ |
|
１０．８ |
|
|
|
|
否 |
曹树珍 |
财务总监 |
女 |
５４ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
１５ |
１５ |
|
１３．２ |
|
|
|
|
否 |
彭红卫 |
副总经理 |
男 |
４２ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
０ |
０ |
|
１３．２ |
|
|
|
|
否 |
王保明 |
副总经理 |
男 |
４０ |
２００７年１０月１５日～２０１０年１０月１４日 |
２５ |
２５ |
|
１３．２ |
|
|
|
|
否 |
陈丽晔 |
副总经理 |
女 |
４５ |
２００７年１０月１５日～２００８年６月１８日 |
１２．３１ |
１２．３１ |
|
１３．２ |
|
|
|
|
否 |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
营业收入 |
９９１，０６９，９６４．４３ |
８２３，２３７，８８４．３５ |
２０．３９ |
８６４，６０４，２６７．６４ |
利润总额 |
５，７０３，２４１．８７ |
－１２９，４３８，５９５．１２ |
１０４．４１ |
３，６６１，３３２．２２ |
归属于上市公司股东的净利润 |
６，４８６，２６４．７１ |
－１２５，２６９，４３３．８８ |
１０５．１８ |
４，０８６，９４４．８１ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
４，２６０，０６３．３８ |
－１２２，４１９，１６８．３８ |
１０３．４８ |
１１，１５０，１９１．８０ |
经营活动产生的现金流量净额 |
２１，４５７，３３７．０９ |
－１８，２９５，３５９．５９ |
２１７．２８ |
３１，５５６，５５１．６７ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
总资产 |
８２９，６６１，４６４．６６ |
８３１，９６３，１９５．８２ |
－０．２８ |
８７２，２８４，５９２．７４ |
所有者权益（或股东权益） |
２７５，６９１，７８６．１０ |
２６９，２０５，５２１．３９ |
２．４１ |
３９４，４７４，９５５．２７ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
基本每股收益（元／股） |
０．０５ |
－０．９０ |
１０５．５６ |
０．０３ |
稀释每股收益（元／股） |
０．０５ |
－０．９０ |
１０５．５６ |
０．０３ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
０．０３ |
－０．８８ |
１０３．４１ |
０．０９ |
全面摊薄净资产收益率（％） |
２．３５ |
－４６．５３ |
增加４８．８８个百分点 |
１．０４ |
加权平均净资产收益率（％） |
２．３８ |
－３７．７５ |
增加４０．１３个百分点 |
１．０４ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） |
１．５５ |
－４５．４７ |
增加４７．０２个百分点 |
２．８３ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） |
１．５６ |
－３６．８９ |
增加３８．４５个百分点 |
２．８４ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
０．１５ |
－０．１３ |
２１７．２８ |
０．２６ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
１．９９ |
１．９４ |
２．５８ |
３．２２ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
２，３１７，５１６．８８ |
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
７１５，８５６．００ |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
－２２７，４００．００ |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
－１，２８７，６５６．４５ |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
３４０，１２３．８９ |
少数股东权益影响额 |
３６７，７６１．０１ |
合计 |
２，２２６，２０１．３３ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行
新股 |
送股 |
公积金
转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
|
１、国家持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２、国有法人持股 |
７６８ |
５．５３７ |
|
|
|
－７６８ |
－７６８ |
０ |
０ |
３、其他内资持股 |
６，９９２ |
５０．４０７ |
|
|
|
|
０ |
６，９９２ |
５０．４０７ |
其中： 境内非国有法人持股 |
５，８４４ |
４２．１３１ |
|
|
|
|
０ |
５，８４４ |
４２．１３１ |
境内自然人持股 |
１，１４８ |
８．２７６ |
|
|
|
|
０ |
１，１４８ |
８．２７６ |
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： 境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限售条件股份合计 |
７，７６０ |
５５．９４４ |
|
|
|
－７６８ |
－７６８ |
６，９９２ |
５０．４０７ |
二、无限售条件流通股份 |
|
１、人民币普通股 |
６，１１１ |
４４．０５６ |
|
|
|
７６８ |
７６８ |
６，８７９ |
４９．５９３ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无限售条件流通股份合计 |
６，１１１ |
４４．０５６ |
|
|
|
７６８ |
７６８ |
６，８７９ |
４９．５９３ |
三、股份总数 |
１３，８７１ |
１００．００ |
|
|
|
|
|
１３，８７１ |
１００．００ |
子公司
全称 |
注册资本 |
持股比例（％） |
业务
性质 |
经营范围 |
总资产 |
净资产 |
净利润 |
西藏康达药业有限公司 |
３００ |
１００ |
制造业 |
生物系列制品、药品生产与销售 |
２９５８．７０ |
１１６４．６６ |
－６５．５６ |
四川诺迪康威光制药有限公司 |
２０００ |
１００ |
制造业 |
生产销售药品 |
３２６１．５０ |
３１３９．８８ |
－１１８．７５ |
成都诺迪康生物制药有限公司 |
１０００ |
１００ |
制造业 |
生产销售药品 |
１５４３４．０９ |
１０７２０．０８ |
－１２３．２４ |
西藏诺迪康藏药材开发有限公司 |
１０００ |
８５ |
制造业 |
药材种植、经营 |
９５８．７９ |
６９．９５ |
－１４６．３６ |
西藏诺迪康医药有限公司 |
４４００ |
９５ |
商业 |
藏药材、藏成药、中药材等经营 |
５３９９．７６ |
－２８２６．４０ |
６００．０２ |
西藏诺迪康三江开发有限公司 |
３００ |
１００ |
商业 |
中药材种植、开发、收购与销售等 |
２９０．００ |
２５７．５１ |
０．２３ |
四川本草堂药业有限公司 |
２０００ |
７５．５ |
商业 |
中成药、中药材及医疗器械等的国内销售及批发 |
２３５３１．４７ |
１９５０．６３ |
－２１．０１ |
成都新江房地产开发有限公司 |
２０００ |
１００ |
房地产开发 |
房地产开发 |
１１３５８．８３ |
１１３５６．６１ |
－０．１３ |
西藏雪山金罗汉医药有限公司 |
３００ |
１００ |
商业 |
销售西藏诺迪康药业股份有限公司及所控股公司的自产品种 |
|
|
－４８．３１ |
四川诺亚医疗科技有限责任公司 |
６００ |
６６．６７ |
制造业 |
开发医疗器械、医用电子产品、保健品等 |
|
|
－９．４６ |
绵阳本草堂药业有限公司 |
３００ |
３８．５１ |
商业 |
生化药品、中药材、中药饮片等销售 |
|
|
－１０１．６７ |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
西藏自治区藏药厂 |
３８４ |
３８４ |
０ |
０ |
股改 |
２００８年９月１２日 |
西藏自治区生产力促进中心 |
１９２ |
１９２ |
０ |
０ |
股改 |
２００８年９月１２日 |
西藏生物资源研究中心 |
１２８ |
１２８ |
０ |
０ |
股改 |
２００８年９月１２日 |
西藏天威英利新能源有限公司 |
６４ |
６４ |
０ |
０ |
股改 |
２００８年９月１２日 |
合计 |
７６８ |
７６８ |
０ |
０ |
／ |
／ |
报告期末股东总数 |
２８，９７２户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
西藏华西药业集团有限公司 |
境内非国有法人 |
２２．６９ |
３，１４８ |
３，１４８ |
冻结３，１４８ |
北京新凤凰城房地产开发有限公司 |
境内非国有法人 |
１９．４４ |
２，６９６ |
２，６９６ |
质押１，４８２．８ |
西藏自治区藏药厂 |
国有法人 |
２．７７ |
３８４ |
０ |
无 |
周明德 |
境内自然人 |
２．２３ |
３１０ |
３１０ |
质押２６０ |
斯钦 |
境内自然人 |
１．５０ |
２０８．６２ |
２０８．６２ |
无 |
杨晓 |
境内自然人 |
１．４４ |
２００ |
２００ |
无 |
西藏自治区生产力促进中心 |
国有法人 |
１．３８ |
１９２ |
０ |
无 |
周丽华 |
境内自然人 |
１．３２ |
１８３．２１２８ |
０ |
未知 |
林犇 |
境内自然人 |
１．００ |
１３９．０７ |
１３９．０７ |
无 |
西藏生物资源研究中心 |
国有法人 |
０．９２ |
１２８ |
０ |
无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份的数量 |
股份种类 |
西藏自治区藏药厂 |
３８４ |
人民币普通股 |
西藏自治区生产力促进中心 |
１９２ |
人民币普通股 |
周丽华 |
１８３．２１２８ |
人民币普通股 |
西藏生物资源研究中心 |
１２８ |
人民币普通股 |
西藏天威英利新能源有限公司 |
６４ |
人民币普通股 |
周国英 |
５４．６０２５ |
人民币普通股 |
郭泽娟 |
５３．５７１７ |
人民币普通股 |
王昉 |
３７．２２５５ |
人民币普通股 |
李志辉 |
３２．２８３５ |
人民币普通股 |
罗晓伟 |
２１．７８ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述股东中国有股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东中间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
新控股股东名称 |
北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人与西藏华西药业集团有限公司相对控股 |
变更日期 |
２００８年１月２８日 |
刊登日期和报刊 |
２００８年１月３０日《中国证券报》、《上海证券报》 |
名称 |
法定代表人 |
注册资本 |
成立日期 |
主营业务 |
西藏华西药业集团有限公司 |
陈达彬 |
５，０００ |
１９９４年１２月２５日 |
藏医藏药、中医中药、生物制药的开发研究及成果的转让。 |
北京新凤凰城房地产开发有限公司 |
周明德 |
１７，６００ |
２００３年３月２６日 |
房地产开发。 |
姓名 |
国籍 |
是否取得其他国家或地区居留权 |
最近五年内的职业 |
最近五年内的职务 |
陈达彬 |
中国 |
否 |
２００３年至今在本公司任董事长，并于２００８年４月起兼任董事会秘书。 |
董事长 |
周明德 |
中国 |
否 |
任凤凰城房地产开发集团有限公司董事长、北京市保福房地产开发有限公司董事长、北京新凤凰城房地产开发有限公司董事长，现任本公司总经理等。 |
董事长、总经理 |
斯钦 |
中国 |
否 |
历任北京京藤幕墙工程有限公司总经理、北京新凤凰城房地产开发有限公司董事、总经理、北京嘉盛源泉投资有限公司董事长，曾任本公司董事、总经理。 |
董事长、董事、总经理 |
项目
（１） |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率
（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
分行业 |
医药行业 |
９８６，９８６，２１６．１４ |
８４０，０９２，７８０．５２ |
１４．８８ |
２０．４５ |
１６．５９ |
增加２．８２个百分点 |
其他行业 |
７４，８４４．００ |
３５，３２７．２３ |
５２．８０ |
１００．００ |
１００．００ |
增加５２．８０个百分点 |
分产品 |
自有产品销售 |
１５１，６１４，４３７．３１ |
３２，４２５，４０３．０１ |
７８．６１ |
５８．１９ |
５０．６６ |
增加１．０７个百分点 |
药品批发及其他 |
８３５，３７１，７７８．８３ |
８０７，６６７，３７７．５１ |
３．３２ |
１５．４５ |
１５．５４ |
减少０．０７个百分点 |
其他行业 |
７４，８４４．００ |
３５，３２７．２３ |
５２．８０ |
１００．００ |
１００．００ |
增加５２．８０个百分点 |
交易对方 |
被出售资产 |
出售日 |
出售价格 |
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 |
出售产生的损益 |
是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
肖倚天 |
四川诺亚科技有限责任公司６６．６７％的股份 |
２００８年５月１９日 |
１，３９４，５９８．９６ |
－９４，５８１．５１ |
５１９，９９０．１７ |
否 |
是 |
是 |
彭辉、高凡、周战、周强林 |
西藏雪山金罗汉医药有限公司股权 |
２００８年１１月１９日 |
４，０１６，９００．００ |
－４８３，１００．００ |
１，４９９，９９６．１３ |
否 |
是 |
是 |
游雁峰 |
绵阳本草堂药业有限公司５１％的股权 |
２００８年１２月３１日 |
１，２８０，０００．００ |
－１，０１６，７０５．６１ |
３２５，８２５．０７ |
否 |
否 |
否 |
项目
（１） |
期初金额
（２） |
本期公允价值变动损益（３） |
计入权益的累计公允价值变动（４） |
本期计提的减值
（５） |
期末金额
（６） |
金融资产 |
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
３３９，８００ |
－２２７，４００ |
|
|
１１２，４００ |
其中：衍生金融资产 |
|
|
|
|
|
２．可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
金融资产小计 |
３３９，８００ |
－２２７，４００ |
|
|
１１２，４００ |
合计 |
３３９，８００ |
－２２７，４００ |
|
|
１１２，４００ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
北京地区 |
４０，７９７，０８５．５０ |
１６４．６７ |
上海地区 |
１８，６７７，０３７．６７ |
２３１．９１ |
广东地区 |
２８，９２６，７１８．９９ |
５３５．１０ |
其他地区 |
８９８，６６０，２１７．９８ |
１３．２１ |
合计 |
９８７，０６１，０６０．１４ |
２０．４６ |
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
西藏药业医药创新园区一期 |
９，３５７．１０ |
目前正在作开发准备工作 |
无 |
合计 |
９，３５７．１０ |
／ |
／ |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
未用于分红的资金留存公司的用途 |
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司２００８年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司２００８年度实现净利润 ５，８５８，５４６．２４元，其中归属于母公司的本年利润为６，４８６，２６４．７１ 元，加年初未分配利润 －１０９，０２４，１８３．４０ 元，本次可供股东分配的利润为 －１０２，５３７，９１８．６９ 元。
鉴于公司在上一年度大幅亏损，２００８年度盈利额度不大，公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本，盈利部分将留存公司，供以后分配。公司独立董事就此发表独立意见，对上述利润分配预案表示赞同 |
盈利部分将留存公司，供以后分配。 |
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
担保发生日期（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
担保是否已经履行完毕 |
是否为关联方担保 |
西藏珠峰工业股份有限公司 |
２００２年９月２６日 |
５，０００ |
连带责任担保 |
２００２年９月２６日～２００４年９月２６日 |
否 |
否 |
报告期内担保发生额合计 |
０ |
报告期末担保余额合计 |
５，０００ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
０ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
１，５００ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
６，５００ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
１，５００ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
０ |
上述三项担保金额合计 |
１，５００ |
诉讼（仲裁）基本情况 |
诉讼（仲裁）涉及金额 |
诉讼（仲裁）进展 |
诉讼（仲裁）审理结果及影响 |
诉讼（仲裁）判决执行情况 |
本公司在投资开发“北京新星花园项目”过程中，与合作方北京建兴房地产开发有限公司发生合同纠纷。 |
８，９６０ |
已终审判决 |
本公司胜诉 |
正在执行（法院委托的拍卖公司２００９年４月８日已公告：于２００９年４月２７日对该案执行标的物进行拍卖）。 |
信达公司成都办起诉本公司为西藏珠峰工业股份有限公司贷款人民币５０００万元担保承担连带清偿责任。 |
５，０００ |
已终审判决 |
四川省高级人民法院以（２００６）川民初字第７４号《民事判决书》裁定西藏珠峰应向信达公司成都办归还借款本金４９５７．４５万元，并支付利息、罚息和复利，本公司承担连带清偿责任。 |
经过西藏自治区政府的协调，目前西藏自治区国有资产经营公司已将上述资产回购。西藏自治区国有资产经营公司与西藏珠峰工业股份有限公司现正在对回购后资产的处置进行商议。 |
本公司及刘其福、马平与云南叁泰投资有限公司发生合同纠纷 |
５，０９２ |
已达成《和解协议》 |
截至本报告公告之日，已全部解决。 |
２００９年１月已经履行 |
本公司与成都嘉豪实业有限责任公司借款合同纠纷 |
３，９０８ |
本公司已进行管辖权限申诉 |
正在审理管辖权限争议 |
目前该案在管辖异议审查期间，尚未进入实体审理阶段 |
（下转D032版）
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